一、交易概述 1、本次交易的基本情况 为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业， 促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司上海良基100%股权，已于2024年10 月31日、11月1日、12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 《关于签订股权转让意向协议的公告》（公告编号：2024-090）、《关于拟出售 子公司股权的进展公告》（公告编号：2024-091）、《关于拟出售子公司股权的 进展公告》（公告编号：2024-099）。现受让方已完成尽职调查、交易各方已完 成商业谈判。公司拟出售上海良基100%股权，交易对手方为陶浩平（"受让方1"、 "乙方1"）、刘磊（"受让方2"、"乙方2"），双方最终商定以4,829万元的 价格进行交易。如本次交易完成，乙方1与乙方2将各占标的公司50%股份。 本次交易完成后，公司不再持有上海良基股权，上海良基将不再纳入公司合 并报表范围。 1 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-013 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于拟出售全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2025-012 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》 为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业， 促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司上海良基实业有限公司（以下简称 "上海良基"）100%股权。现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商业谈判。 公司拟出售上海良基 100%股权，交易对手方为陶浩平、刘磊，双方最终最终商定 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 14 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第九次会议，本次 会议通知于 2025 年 3 月 11 日以通讯方式发出。 本次会议由公司董事长丁波先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体董事亲自出席会议，公司全体监事、高管列席了会议。经充 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-011 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，并于2024年5月10 日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额 度及担保事项的议案》，同意公司为全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司 （以下简称"格拉曼"）申请综合授信等提供担保。格拉曼根据实际资金需求进行 银行借贷时，公司拟为格拉曼新增的银行信贷提供总金额不超过20,000万元的担保， 担保额度的有效期为一年，自2023年年度股东大会审批通过之日起计算，一年以内 可以使用上述额度。 具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度向银行申请综合授信额 度及担保事项的公告》（公告编号：20 ...

特此公告 1 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-010 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月7日、2025 年1月23日分别召开了第六届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东会，审议 通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意选举巴林静女士为公司 第六届董事会独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第 六届董事会任期届满之日止。 截至公司2025年第二次临时股东会通知发出之日，巴林静女士尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，巴林静女士 已书面承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的 独 立 董 事 资 格 证 书 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-009 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 特此公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会 | 序 | | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | 日 | 日 | 人 | | 1 | 第 号 | 7650345 | 一种线杆综合 作业车绝缘伸 缩臂的防自损 | ZL 2022 1 | 发明 | 2022年09 | 2025年01 | 徐 州 海 伦 哲 专 | | | | | | | | | | 用 车 辆 | | | | | 系统及控制方 | 1064596.2 | 专利 | 月01日 | 月07日 | | | | | | | | | | | 股 份 有 | | | | | 法 | | | | | 限公司 | | 2 | 第 | 7655036 | 一种可双控工 | ZL 2019 1 | 发明 | 2019年12 | 2025年01 | 徐 州 海 | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-008 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第一大股东海徳资产管理有限公司累计 质押股份数量为 123,500,000 股，占其所持公司股份数量比例达到 99.21%，请 投资者注意相关风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近 日接到公司第一大股东海徳资产管理有限公司（以下简称"海徳资管"）通知， 获悉其所持有的部分公司股票被质押。具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 截至本公告披露日，海徳资管所持股份累计质押情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 ...

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东会的真实性、合 法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对海伦哲本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、 股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东会所审议的议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-007 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 2:30； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 1 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 23 日 9:15-15:00 期间的任何时间。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市经济技术开 ...

1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-005 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 2:30； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15 -15:00 期间 的任何时间。 2、现场会议召开地点：：江苏省徐州市 ...

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对海伦哲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、 股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的 议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 3、本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意海伦哲将本 法律意见书随股东大会决议公告一并披露，并同意海伦哲在股东大会决议公告中 自行引用本法律意见书中的相关内容，但海伦哲作上述引用时，不得因引用而导 致法律上的歧义或曲解。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 1 一、 本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 经查验 ...