证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-004 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年1 月23日召开2025年第二次临时股东会。 现将会议的有关事项公告如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络 ...

市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为上述独立 候选人具备担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。我们一致同意上述独立董事候选人作为公司独立董事主体适格。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日在公司四楼会议室，以通讯方式召开了第六届董事会第三次独立董事 专门会议。本次会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名，会议由 吕民远先生主持。本次会议的召开符合《独立董事专门会议制度》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案： 一、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 由于独立董事王春华先生申请辞去独立董事、审计委员会召集人及薪酬 与考核委员会委员职务，经公司第六届董事会提名巴林静女士作为公司第六 届董事会独立董事候选人，并在当选后一并担任公司第六届董事会审计委员 会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第六届 董事会届满时止。经核查，我们认为：上述独立董事候选人不存在《公司法》 《公司章 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-002 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年 1 月 7 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议根据《徐州海 伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 议事规则》的规定，于 2025 年 1 月 4 日通知全体董事、监事、高级管理人员。 1 独立董事候选人，并在当选后一并担任公司第六届董事会审计委员会召集人及薪 酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。 该议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事辞 职暨补选独立董事的公告》。 表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-108 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件及所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案金额：暂合计为 2.48 亿元。 4、进展情况：被告之一姚志向与公司达成庭前和解，并向公司支付业绩补偿 款 620 万元。 5、诉讼对上市公司损益产生的影响：公司收到的上述业绩补偿款预计将计入 本年度营业外收入，对公司 2024 年度业绩产生积极影响。目前由于案件尚未开庭审 理，对公司本期利润及期后利润的影响尚无法作出预判，对公司的影响仍存在不确 定性。公司将继续跟进案件进展，并将依法采取相关法律措施，维护公司及股东合 法权益。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 披露《关于公司提起重大诉讼的公告》（公告编号：2024-095），公司向江苏省徐 州市中级人民法院起诉杨娅等深圳连硕自动化科技有限公司原股东。现将进展情况 公告如下 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-107 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月 25日、2023年10月12日召开第五届董事会第二十四次会议、2023年第二次临时股 东大会，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，决定出售全资子公司 东莞海讯显示技术有限公司（以下简称"东莞海讯"）100%股权，转让总价款为 1.29亿元，受让方为深圳市世纪松源物业管理有限公司、东莞市松源智达企业孵 化器有限公司、东莞市松源新领域企业孵化器有限公司。具体内容详见公司于 2023年9月26日在巨潮资讯网发布的《关于拟出售全资子公司股权的公告》（公 告编号：2023-074）。交易各方已签署《股权转让合同》，并已生效。 截至2023年12月14日，东莞海讯已收到东莞市市场监督管理局出具的《登记 通知书》，已完成工商变更登记，东莞海讯的股东由徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司变更为本次 ...

Group 1: Investor Relations Management Framework - The company aims to establish a comprehensive investor relations management system to enhance governance and communication with investors [4][17] - Investor relations management includes facilitating shareholder rights, information disclosure, and handling investor inquiries [4][13] - The management framework is based on relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law [4][9] Group 2: Responsibilities and Activities - The company must ensure fair treatment of all investors, especially minority shareholders, and uphold their rights [13][28] - Regular activities include organizing investor communication, managing investor inquiries, and conducting investor meetings [28][31] - The company is required to maintain detailed records of investor relations activities, including meeting minutes and communication logs [5][36] Group 3: Compliance and Ethical Standards - Investor relations activities must adhere to principles of fairness, transparency, and honesty [13][36] - The company must avoid disclosing non-public significant information and ensure that all communications are accurate and not misleading [36][37] - Training for investor relations personnel is essential to ensure compliance with legal and ethical standards [7][17] Group 4: Information Disclosure Practices - The company is obligated to disclose information in a timely manner, ensuring that all investors have equal access to material information [21][32] - Self-disclosure of information beyond legal requirements is permitted, provided it is done fairly and transparently [19][20] - The company must update previously disclosed information if significant changes occur that affect its accuracy [21][22]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-106 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"） 于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于聘任 公司副总经理的议案。 一、聘任公司副总经理的情况 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第六届董事会第七次会议，会议审议 通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张延波先生为公司副总 经理，任期自第六届董事会第七次会议审议通过之日起至第六届董事会任期 届满时止。张延波先生简历后附。 特此公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十四日 1 附：张延波先生简历 张延波先生，汉族，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历，世界经济专业硕士学位。先后任职天津市海运股份有限公司董事会 秘书，海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会秘书，海航航空集团有限公司证 券投资部副总经理。2022 年 1 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）等法律、法规、规范性文件及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有 资金往来均适用本制度。 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监 督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第一条 为了维护投资者的利益，规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司治理准 则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （以下简称《上市公司对外担保监管要求》）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《徐 州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 持股比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保，视同公司 ...