证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2024-086 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年10月24日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第六次会议，本次会 议通知于2024年10月21日以通讯方式发出。 本次会议由公司董事长丁波先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体董事亲自出席会议，公司全体监事、高管列席了会议。经充分讨论和 审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表 决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆 股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 1 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-084 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第一个归属期限制性股票归属日为 2024 年 10 月 16 日。 2、本次归属的限制性股票数量为 665.6 万股，激励对象 80 人。 3、本次归属的限制性股票的上市流通安排：本次归属的限制性股票除高管 锁定股外无其他限售安排，股票上市后即可流通，上市流通日为 2024 年 10 月 16 日。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》。近 日，公司办理了 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票的归属登 记工作。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简介 公司分别于 2 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-083 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告 股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）于2024 年8月6日在巨潮资讯网上披露了《关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披 露公告》（公告编号：2024-055），海伦哲股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED（以 下简称"美通"）拟计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中 竞价或大宗交易方式减持股份不超过14,823,654股，占公司剔除回购专用账户股 份后总股本的比例为1.5%。且任意连续90个自然日内，通过集中竞价方式减持的 股份总数量不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持的股份总数量不超过 公司总股本的2%。 公司于近日收到股东美通出具的《股份减持计划实施完成告知函》，现将有 关情况公告如下： 一、股东 ...

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对海伦哲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、 股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-081 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 2:30； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任何时间。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-082 二、通知债权人内容 1 公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》规定，公司债权人（为避免疑义，本公告的 "公司债权人"并不包含"公司子公司的债权人"）自本公告披露之日起 45 日内， 有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担 保。公司债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债 务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份注销并减少注 册资本将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销部分回购股份减少注册资本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 10日、2024年9月27日召开第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会议、 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-080 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司董事长、监事会主席增持公司股份计划实施完成的公告 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司董事长丁波先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日 披露了《关于公司董事长、监事会主席增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 049）。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司投资者利益， 促进公司持续、稳定、健康发展，公司董事长丁波先生和监事会主席彭少江女士计 划自增持计划公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方 式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份，增持金额合计不低于人民币100万元， 不超过人民币200万元。 2、公司于2024年6月27日披露《关于监事会主席增持公司股份的进展公告》（公 告编号：2024-050）。 3、增持计划的实施结果：截至本公告披露日，公司董事长丁波先生和监事会主 席彭少江女士通 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------------|------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 鲁信创投 | 工银瑞信基金 | | | 国盛资本 | 中国国际金融 | | | 道禾资本 | 中金銀海 | | | 善金资本 | 国新证券 | | | 星通资本 | 凯基证券 | | | 华泰证券 | 财信证券 | | | 东北证券 | 粵佛私募 | | | 侏罗纪投资 | 华安证券 | | | 民生证券 | 量化网 | | | 彬复资本 | 成都聚羲投资 | | | 基石投资 | 上海远希私募 | | 调研单位名 | 河君资本 | 上海国鸣投资 | | 称 | 国泰君安 | 上海隽泰宝飞 | | | 华曦资本 | 上海富 ...

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 北京市东城区香河园街1号院信德京汇中心12层 邮编:100028 电话:8610 64096099 传真:8610 64096260/64096261 www.lifanglaw.com 北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 根据北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）与徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司（以下简称"海伦哲"）签订的《专项法律服务协议》，本所作为海伦 哲 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问， 已就本激励计划出具了《北京市立方律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"）、《北京市立方律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》及《北京市立 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-078 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量 665.6 万股。 2、归属股票来源：公司前期自二级市场以集中竞价交易方式已回购的公司 A 股普通股。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予部分第一个归属期归属 条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 20 日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通 过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简介 公司分别于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 9 月 4 日召开第五届董事会第二十 一次会议、 ...