证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-076 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 20 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第五次会议，本次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签署了 决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲 专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件 成就的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授 予部分第一个归属期条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《上市公 司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定。同意公司依据相关规定 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-077 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一 个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 本次归属的 80 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 规定的 ...

证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2024-079 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东权益变动达到 1%暨股份减持计划进展的 公告 持股5%以上的股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日收到 股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED（以下简称"美通公司"）的通知，美通公司于2024 年9月2日至2024年9月20日通过集中竞价方式减持9,812,745股，减持比例为0.9929%， 于2022年7月7日-2024年9月19日期间,其持有公司股份数量占公司总股本的比例由 8.88%减少至7.86%，权益变动1.02%。现进行公告如下： 一、股份减持计划进展情况 公司于2024年8月6日披露《关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公 告》（公告编号：2024-055），美通公司拟计划自本公告披露之日起15个交易日后 的3个月内 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-075 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议行程的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件 成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 2024 年 9 月 20 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议 根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司董事会议事规则》的规定，于 9 月 14 日通知全体董事、监事、高级管理 人员。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会由董事长丁波先生主 持，公司 2 名监事 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-074 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于签署股权并购合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"海伦哲"） 拟通过股权并购或认缴新增注册资本等方式取得湖南华汛应急装备有限公司 （以下简称"湖南华汛"）股权，进而取得湖南华汛控制权（以下简称"本次 并购"）；本次并购符合公司整体的战略规划，有利于公司抢占市场先机，迅 速做大做强公司应急装备制造产业，培育公司未来重要的利润增长点，加快公 司"三年业绩翻两番，再造一个海伦哲"战略目标的实现。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，根据现 阶段掌握资料，本次交易不构成关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次签署的《股权并购合作协议》系签署各方建立合作关系的意向， 无需经公司董事会或股东大会审议。交易各方需根据尽调、审计、评估等结果 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-069 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 10 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯方式召开第六届监事会第四次会议，本次会议通知于 2024 年 9 月 7 日 以通讯方式发出，并于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式发出补充会议通知。本次 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持， 全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 经审查，监事会认为，公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上 市公司股份回购规则》《深圳 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-073 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 朱新民先生简历附后。 特此公告 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）监事涂为东先生由 于个人原因辞去第六届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至2027年5月17 日届满。辞职后，涂为东先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，涂为东 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于涂为东先生的辞职将导致公司监事会成员少于法定人数，根据《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，涂为东先生的辞职将在公司股 东大会选举产生新任监事之日起生效。在此期间涂为东先生仍将按照有关法律法 规和《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责。 涂为东先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会向涂为东先生在任 期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 为了保证监事会的正常运行，公司于2024年9月10日召开的第六届监事会 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第四条 公司注册名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司。 公司英文名称：XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD. 2024 年 9 月 章程 | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 5 - | | 第一节 | 股东 | - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-072 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期和时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 2:30 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024 年9月27日14:30召开2024年第二次临时股东大会。 现将会议的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 网络投票日期和时间：通过深圳证券交 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-068 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 截至目前，公司回购专用证券账户股份数量 52,677,911 股，回购股份用 途均为"用于实施员工持股计划或股权激励"。公司正在实施的 2023 年限制 性股票激励计划预计使用回购股份 2080 万股，公司回购专用证券账户剩余股 份 31,877,911 股。 公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水 1 平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司实际情况，公司拟 对回购专用证券账户剩余股份 31,877,911 股股份用途进行变更，由"用于实 施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"，并提请股 东大会授权公司董事会办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途 并注销暨减少注册资本的公告》。 表决结 ...