北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-062 1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激 励计划。回购资金总额不低于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币 50,000,000.00元（含）；回购股份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量 以回购结束时实际回购的股份数量为准。 2、公司于2023年8月25日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六 次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，出席本次董事会董事人数 超过三分之二，且独立董事已对本次事项发表了同意的独立意见。公司本次回购 的股份用于员工持股计划或股权激励计划，根据相关法律法规及《公司章程》规 定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 3、公司已在中 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2023-060 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"佳讯飞鸿"或"公司"）根据 实际经营发展的需要，预计2023年度公司及全资子公司与关联方北京飞鸿云际科 技有限公司（以下简称"飞鸿云际"）发生总额不超过1,951.02万元（不含税）的 日常关联交易。 2023年8月25日，公司第六届董事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃 权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发表了 同意意见。公司董事长、实际控制人林菁先生因其一致行动人郑贵祥先生任飞鸿 云际董事，作为关联董事对本议案回避表决；公司董事、副总经理李力先生任飞 鸿云际董事，且持有飞鸿云际30.68%股份，作为关联董事对本议案回避表决。 本次关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计 划。 1、回购价格：不超过人民币9.00元/股（含），如公司在回购股份期间发生 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照 中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 2、回购资金总额：不低于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币 50,000,000.00元（含）。 3、回购数量：在回购股份价格不超过人民币9.00元/股（含）条件下，按不 超过人民币50,000,000.00元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量为 5,555,555股，占公司当前总股本的0.94%，按不低于人民币25,000,000.00元（含） 的回购金额下限测算，预计回购股份数量为2,777,778股，占公司当前总股本的 0.47%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-061 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-059 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，北京佳讯飞鸿电气股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8月25日召开第六届董 事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置 募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审 议通过之日起一年内有效。本事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在变相改变募集资金用途的情 形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公 开发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司以现场方式召开。公司于 2023 年 8 月 15 日以 电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表 决的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级 管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-055 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文>及<2023 年半年度报告摘要> 的议案》 《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年半 年度报告披露提 ...

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 作为公司独立董事对报告期内公司发生的对外担保事项进行了认真核查，并发表 了独立意见，公司在报告期内发生的担保事项不会对公司及其控股子公司的正常 运作和业务发展造成不良影响。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执 行《对外担保管理制度》及《关联交易管理制度》。 二、对《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 独立意见 经审核，我们认为：《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2023年半年度募集资金的存放 与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、 公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、 违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会编制的 《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事对相关事 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-053 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）先后于2022年8月8日、 2022年8月24日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议及 2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施 员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币25,000,000.00元（含） 且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股份价格不超过人民币8.00元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月；具体回购 股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年 8月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》 （公告编号：2022-041）等相关公告。 截至2023年8月2 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2023-052 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"佳讯飞鸿"）于 2023 年 4 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资及控股子 公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司北京六捷科 技有限公司（以下简称"六捷科技"）的业务发展需要，为其向商业银行申请办 理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 6,000 万元的担保，担保期限以被 担保人与金融机构最终签署的担保合同为准，最长不超过两年（含）。担保额度 的有效期为自第六届董事会第四次会议批准之日起 12 个月止。具体内容详见公 司 2023 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告》（公告编号： 2023-028）。 二、担保进展情况 近期，公司为六捷科技向上海浦东发展银行股份有 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-051 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于实际控制人减持计划减持时间过半的进展公告 注 1、此处计算依据公司剔除回购股份后的目前总股本为 588,977,760 股。 2、表中合计数与各明细数直接相加之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。 本次减持股份来源为公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份。 2、股东本次减持前后持股情况 公司实际控制人之一郑贵祥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"佳讯飞 鸿"）于2023年4月22日披露了《关于实际控制人减持计划的预披露公告》（公告 编号：2023-036）。公司实际控制人之一郑贵祥先生计划自上述公告披露之日起十 五个交易日后的六个月内（2023年5月18日至2023年11月17日）以集中竞价方式减 持公司股份不超过11,800,000股，占公司目前剔除回购股份后的总股本比例不超过 1.99%。 2023年8月18日，公司 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 1 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-06-26 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 中欧基金—虞锦源 时间 2023 年 6 月 26 日 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书：郑文 一、参观公司展厅 二、投资者提问 问题 1：2022 年公司研发投入占营收 14.30%，公司也一直维持高水平的研发 投入，取得了哪些成果呢？ 投资者关系活 答： 2022 年公司研发投入总额 16,374.32 万元，同比增加 10.11%，占营业收 动主要内容 入的 14.30%。公司研发费用主要用于 5G 相关产品的研发，人工智能、大数据、 工业互联网等技术行业应用的研发，相关军工类新产品的研发，既有产品的升级 维护等，相关工作正在按计划有序推进。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司及主要子公司拥有多项代表先进技术水平的知 识产权。截至报告期末，已注册和被受理的专利 236 项，其中发明专利 1 ...