安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-010 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人姚和平、主管会计工作负责人陈薇薇及会计机构负责人(会计 主管人员)陈薇薇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司未来可能存在宏观环境复杂多变及全球经贸形势不确定性，产能不 能充分利用，原材料价格波动上涨，环保、安全生产、天然气供应和成本费 用上涨，汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报 告"第三节、管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望（二）公 司可能面临的主要风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 213829300 股为基数， 向全体股东 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈来） 各位股东及股东代表： 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事任职及 议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，充分发 挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年任职期间本人履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈来，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，武汉大学经济 学博士，安徽省总会计师协会副会长，合肥市第六批专业技术拔尖人才。现任安徽大学 商学院教授，安徽大学财务处处长，安徽大学现代管理研究所所 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-028 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈来，作为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会提名为安徽安利材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第六届董事 会第十六次会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各董 事发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午在公司行政楼九楼会议室，以现场会议结合 视频、通讯表决方式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中 独立董事 4 人；董事杨滁光、黄万里以远程视频方式参会；董事钱元美、陈茂祥以通讯 表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部分高管 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-024 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会，现就提名陈来为安徽安利材料科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 ...

错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005010 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 错误!未找到引用源。2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005010 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 错误!未找到引用源。全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规范运作"）等法律、法规以及规范性文 件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"），制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 董事会公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由12名董事组成，其中独立董事不低于 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-026 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵惠芳，作为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会提名为安徽安 利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-029 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周乾，作为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会提名为安徽安利材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕斌） 各位股东及股东代表： 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事任职及 议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实与勤勉地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吕斌，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士生导师。 曾任安徽省界首市第二中学教师、安徽省界首市人民法院民庭助理审判员、安徽省界首 市人民法院调研室副主任、原安徽省第三经济律师事 ...