安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度 第一章 总则 第一条 为了促进安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）等 国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事 签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关 系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订》中对独立董事独立性的相关 要求。 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会 安徽安利材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，安徽安利材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 员工借款管理办法 安徽安利材料科技股份有限公司 员工借款管理办法 第一条 目的 为增强企业的凝聚力和向心力，体现以人为本的原则，更好地吸引和留住人才，激 发员工的积极性，解决骨干优秀员工因在公司所在地、工作地所在城市购置首套刚需住 房自筹资金不足，或员工突发临时、紧急性的周转资金需求，安徽安利材料科技股份有 限公司(以下简称"公司")特制定本办法。 第二条 借款用途 借款用途符合以下三项之一： （一）住房类周转借款：基本原则是"扶优扶强"；主要用于骨干员工、优秀员工 本人在公司所在地、工作地所在城市购置首套自住刚需住房自筹资金不足部分，给予一 定额度、配套的临时周转资金。 （二）救急救困类周转借款：基本原则是"救急救困"；主要用于员工本人或其家 庭成员（配偶、父母、子女）发生重大疾病、事故，员工家庭发生严重经济困难，需要 紧急或临时支持的。 第三条 借款人条件 一、借款人应符合下列基本条件： （一）与公司签订劳动合同的正式员工。 （二）借款员工工作表现良好，无违法、违纪行为。 （三）员工本人没有应偿还尚未偿还的公司借款，且两年内不存在未按时偿还借款 的情形。 （四）员工本人及其配 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，保证董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。为明确审计委员会 的组织、职责及工作程序，制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名会计 专业人士），并由独立董事担任召集人，任主任委员。审计委员会的召集人为会计专 业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-018 安徽安利材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第六届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司第 七届董事会董事候选人的议案》。经安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称"安 利投资"）和合肥市工业投资控股有限公司分别推荐提名，公司董事会提名姚和平先生、 方炜先生、王义峰先生、杨滁光先生、陈茂祥先生、黄万里先生、李中亚先生、李新江 先生，为公司第七届董事会非独立董事候选人；经安徽安利科技 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李健，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士、一级律 师。现担任安徽健友律师事务所主任，一级律师，安徽农业大学客座教授，安徽省律师 协会副会长，合肥仲裁委员会仲裁员，六安仲裁委员会仲裁员。本人于 2017 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日担任公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 （李健） 各位股东及股东代表： 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会，现就提名潘平为安徽安利材料科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-023 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第六届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章和规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举，现将有关情况公告如下： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司第 七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定， 公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经安徽安 利科技投资集团股份有限公司（以下简称"安利投资"）推荐提名，公司监事会提名胡 家俊先生、李道鹏先生，为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历 详见本公告附件）。 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-027 声明人潘平，作为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会提名为安徽安利材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密 切关系。 安徽安利材料科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-016 安徽安利材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易履行的审议程序 2024年3月28日，公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过 了《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立 董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，经公司第六届董事 会第十六次会议审议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会对该事 项发表了审核意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》 的规定，本次2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计 ...