北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 4294 号 二〇二四年九月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 康达法意字[2024]第 4294 号 致：深圳市洲明科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市洲明科技股份有限公司（以 下简称"洲明科技"或"公司" ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-090 深圳市洲明科技股份有限公司 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 9 月 18 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本 次会议的通知已于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议 由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事 7 人，实际出席会 议表决的董事 7 人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先生、 黄启均先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸 ...

证券简称：洲明科技 证券代码：300232 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 深圳市洲明科技股份有限公司 二〇二四年九月 制定本考核办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立与完善公司激 励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，以最大程度发挥股权激励的作用，进 而确保公司经营与战略目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持"公开、公平、公正"的原则，严格按照本考核办法对激励 对象的工作业绩进行评价，以实现本激励计划与公司业绩、个人业绩及贡献的紧 密结合，进而提升公司整体业绩，实现公司价值与全体股东利益最大化。 第三条 考核范围 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，形成 良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的 实现，拟实施《深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）。 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-089 深圳市洲明科技股份有限公司 1、审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：《深圳市洲明科技股份有限公司2024年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》 等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于公司的持续发 展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此监事会同意实施公司2024年限 制性股票激励计划。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）》及《深圳市洲明科技股份有限公司2024年限制性股票激励 计划（草案）摘要》。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情 ...

深圳市洲明科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市洲明科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行 了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国 ...

证券简称：洲明科技 证券代码：300232 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 洲明科技：2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 深圳市洲明科技股份有限公司 特别提示 二〇二四年九月 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向 发行的公司 A 股普通股股票。 洲明科技：2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 符合本激励计划授予条件的激励对象，在 ...

证券简称：洲明科技 证券代码：300232 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市洲明科技股份有限公司 二〇二四年九月 洲明科技：2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向 发行的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责 任公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公 ...

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-092 深圳市洲明科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过（含） 人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2159 号 致：深圳市洲明科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市洲明科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-086 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋公司会议室。 4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东或股东代理人出席现场会议。 （2）网络投票时间：2024年9月11日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月 11日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2024年9月11日9:15—15:00期间的任意时间。 5、召集人：公司董事会。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级 ...