证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 冠昊生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 参与冠昊生物 2024 年度业绩网上说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 4 30 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | | 董事长 张永明先生 | | 上市公司接待 | 独立董事 韩俊梅女士、邓超先生 | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书 徐庆荣先生 | | | 财务负责人 易若峰先生 | | | 为便于广大投资者能够更加全面、深入了解公司的生产经营 | | | 情况，公司于 年 月 日下午 在全景网投资 2025 4 30 15:00-17:00 | | | 者关系互动平台（http://ir.p5w.net）举行 2024 年度业绩网上说明 | ...

2025年4月23日，冠昊生物发布2024年年报。报告显示，公司2024年营业总收入为3.77亿元，同比下降 6.60%；归属净利润为2741.69万元，同比下降11.57%；扣非净利润为1971.43万元，同比下降35.48%。 尽管公司在生物材料、药业和细胞三大核心业务板块持续发力，但整体业绩表现不佳，尤其是研发投入 的缩减，引发了市场对其未来创新能力的担忧。 2024年，冠昊生物的研发投入金额为4231.06万元，同比下降14.31%。研发投入占营业收入的比例为 11.21%，相比2023年下降了1.01个百分点。这一数据引发了市场对公司未来创新能力的担忧。作为一家 以生物科技为核心的企业，研发投入的缩减可能直接影响其新产品的开发和技术突破。 公司在年报中强调，其生物材料、药业和细胞三大业务板块的研发项目持续推进，尤其是在再生医学材 料、本维莫德乳膏和干细胞技术等领域取得了显著进展。然而，研发投入的缩减无疑为这些项目的未来 发展蒙上了一层阴影。如果公司无法在短期内恢复研发投入，其市场竞争力可能会进一步削弱。 资产结构变化，长期借款激增 2024年，冠昊生物的资产结构发生了显著变化。固定资产较上年末增加9 ...

关键财务指标解读 营收净利双降，市场竞争压力凸显营业收入：2024年公司营业收入为377,483,103.80元，较2023年的 404,178,697.25元下降了6.60%。从业务板块来看，医疗器械业务收入287,028,488.79元，占比76.04%， 同比微降0.72%；药品业务收入37,005,568.41元，占比9.80%，同比下降25.15%；租赁及其他服务业收入 53,449,046.60元，占比14.16%，同比下降18.58%。各业务板块收入的变动，反映了市场需求和竞争格局 的变化，公司需进一步优化业务布局，提升市场竞争力。净利润：归属于上市公司股东的净利润为 27,416,909.65元，较2023年的31,005,798.58元下降11.57%。净利润的下滑，一方面是由于营业收入的减 少，另一方面也受到成本费用等因素的影响。公司需要加强成本控制，提高运营效率，以提升盈利能 力。扣非净利润：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,714,325.01元，较2023年的 30,555,396.54元下降35.48%。这表明公司主营业务的盈利能力面临较大挑战，非经常性损益对净利 ...

冠昊生物科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 29-00074 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 29-00074 号 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师 ...

冠昊生物科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 29-00073 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 29-00073 号 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"冠昊生物"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 ...

冠昊生物科技股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 29-00140 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经常性损益审核报告 大信专审字[2025]第 29-00140 号 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 一、审核意见 我们接受委托，在审计了冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度 申报财务报表及附注的基础上，审核了后附贵公司编制的相应期间的非经常性损 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人邓超，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公 司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽 责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邓超，1965 年 10 月出生，中国国籍，管理学博士。1991 年 3 月起在中南 大学任教，历任讲师、副教授、教授、博士生导师。曾主持国家自然科学基金、国 家社会科学基金、国家科技部软科学基金等项目及各类横向项目 20 余项。曾任株 洲千金药业股份有限公司独立董事、湖南长远锂科股份有 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人韩俊梅，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤 勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 本人韩俊梅，1963 年出生，中国国籍，毕业于西南财经大学。曾任职广东金 融学院会计学院担任会计学教授，会计学院原党总支书记，管理学生工作超过 15 年；曾供职于中国人民银行广州分行，担任中央电视大学《金融会计》课程主讲教 师，曾被中国金融教育基金会评为"全国优秀教师"；曾多次在国内《浙江金融》 《南方金融》《人大金融》等杂志上发表论文近 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-026 冠昊生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大信会计师事务所"） 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）的规定。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于聘任公 司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计 机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证， 该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告 内容客观、公正，表现了良好的职业操守和业务素质。综合考虑该所的审计质量 与 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注 册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构， 在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我 国最早从事证券服务业务的会计师事 ...