028 冠昊生物科技股份有限公司 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025- 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2025 年度关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为满足冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 业务发展及日常生产运营的需要，预计 2025 年度公司与公司关联方北京天佑投 资有限公司（以下简称"北京天佑"）、参股公司广州优得清生物科技有限公司 （以下简称"优得清"）之间因租赁事项、提供劳务形成日常性关联交易，预计 2025 年度关联交易总额约 500.00 万元。2024 年度上述同类交易实际发生额为 344.77 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届独立董事专门会议第三次会议、第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张永明先生、孙峰女士回避表 决。 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联 交易管理制 ...

关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-027 冠昊生物科技股份有限公司 上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议，董事会授 权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司 办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、 融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额 度的议案》，现将相关内容公告如下： 根据公司 2025 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的资金需求， 公司拟向相关银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，综合授信额 度不等于公司（含 ...

| 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | | | | | | | 占用性质 | | 金占用 | | 联关系 | 目 | 额 | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | ...

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表 未分配利润为-321,594,027.95 元，公司未弥补亏损金额为 321,594,027.95 元。公 司实收股本为 265,155,701 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、亏损原因 2024 年报告期内，实现销售收入 3.77 亿元，较去年同期下降 6.60%，其中 医疗器械收入同比下降 0.72%，药品收入同比下降 25.15%，细胞技术服务收入 同比下降 21.45%。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-024 冠昊生物科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的公告的议案》。现将有关 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-032 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议 审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （六）股权登记日：2025 年 5 月 6 日 （七）会议出席对象： 1、截至 2025 年 5 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东大 会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出 席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东； （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-022 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会 议，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定。 公司《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司刊登在中国证监会 指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2024 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-021 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次 会议，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度董事会工作报告》的具体内容 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-025 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 27,416,909.65 | 31,005,798.58 | -307,824,833.14 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 42,310,630.66 | 49,374,790.28 | 57,899,997.51 | | 营业收入（元） | 377,483,103.80 | 404,178,697.25 | 377,285,014.20 | | 合并报表本年度末累计 | | -321,594,027.95 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | -41,8 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-030 冠昊生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 冠昊生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 94,797,135.39 | 91,441,252.36 | 3.67% | | 归属于上市公司股东 ...

关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的回复 大信备字[2025]第 29-00025 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的回复 大信备字[2025]第 29-00025 号 深圳证券交易所： 贵所《关于冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2025〕 ...