中国银河证券股份有限公司 关于 冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年四月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）接受 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"冠昊生物""公司"或"发行人"） 的委托，担任冠昊生物本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐人，为本次发行出具上市保荐书。 保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本上市保荐书 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年四月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）及本 项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-1-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 4 | | | 一、保荐人及保荐代表人情况 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 4 | | | 三、发行人的基本情况 4 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 8 | | | 五、保荐人内部审核程序简介和内核意见 8 | | 第二节 | 保 ...

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 股票代码：300238.SZ 股票简称：冠昊生物 上市地点：深圳证券交易所 关于冠昊生物科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询 函的回复报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年四月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 3 月 13 日出具的《关于冠昊生物科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020009 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉，中国银河证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）（以 下简称"保荐人"），与冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）、北京市天元律师事务所（以下简称"发行人律师"）及大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行 了逐项落实，现回复如下，请予审核。 1、如无特别说明，本回复报告中表述的报告期是指 2021 年度、2022 年度、 2023 年度和 2024 年 1-9 月，报告期各期末是指 2021 年末、2022 年末、2023 年 末和 2024 年 9 月 30 日，报告期末是指 2024 年 ...

关于认购对象出具特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺 函的公告 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-018 冠昊生物科技股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"发行人"）拟向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），并于 2023 年 3 月 22 日召开了第 五届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相 关议案。北京天佑投资有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）、江 苏天佑金淦投资有限公司作为本次发行的认购对象，于 2025 年 4 月 11 日出具了 《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函》，具体内容如下： 2025 年 4 月 18 日 "1、发行人本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日，本方未以任 何形式减持所持有的发行人股份； 2、自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月内，本方将不会以任何方式 减持所持有的发行人股份（包括因送股、公积金转增股本等原因 ...

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日收到 深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）出具的《关于冠昊生物科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020009 号）（以下简称"审核问询函"）。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-017 冠昊生物科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申 请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，并对审核问询函进行了回复和说明，同时对募集说 明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国证监 ...

北京市天元律师事务所 关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 京天股字（2025）第 019-4 号 致：冠昊生物科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（下称"本所"）接受发行人委托，担任发行人本次 向特定对象发行 A 股股票（下称"本次发行"）的专项法律顾问并出具法律意见。 本所已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定 为公司本次发行出具了京天股字（2025）第 019 号《关于冠昊生物科技股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见》、京天股字（2025）第 019-1 号《关 于冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》等文 件（以下合称"原律师文件"），并已作为法定文件随发行人本次发行的其他申请 材料一起上报。 深圳证券交易所于 ...

4月1日，冠昊生物今日收盘14.38元，上涨3.16%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到217.00倍，总市值38.13亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均46.46倍，行业中值33.07倍，冠昊生物排 名第113位。 截至2024年三季报，共有20家机构持仓冠昊生物，其中基金20家，合计持股数119.88万股，持股市值 0.14亿元。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入2.78亿元，同比-9.97%；净利润2783.63万元，同 比-32.55%，销售毛利率78.64%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)113冠昊生物217.00122.986.9838.13亿行业平均 46.4650.224.93109.40亿行业中值33.0731.042.5248.44亿1硕世生物-1956.94-1956.941.2340.43亿2诺唯 赞-583.67-583.672.5299.23亿3博晖创新-305.50-188.093.3746.89亿4康泰医学-294.1934.523.0157.22亿5华 大基因-216.512 ...

北京市天元律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依 法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 京天股字（2025）第 096 号 致：冠昊生物科技股份有限公司 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2025 年 3 月 31 日在广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（ ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-016 冠昊生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 规、规范性文件以及公司章程的有关规定。 2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东234人，代表股份 3,293,438股，占公司有表决权股份总数的1.2421%。其中：通过现场投票的股东8人， 代表股份775,149股，占公司有表决权股份总数的0.2923%。通过网络投票的股东226 人，代表股份2,518,289股，占公司有表决权股份总数的0.9497%。中小股东出席的 总体情况：通过现场和网络投票的中小股东233人，代表股份3,278,438股，占公司 有表决权股份总数的1.2364%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份 760,149股，占公司有表决权股份总数的0.2867%。通过网络投票的中小股东 ...

冠昊生物: 关于召开2025年第一次临时股东大会的 提示性公告 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-015 冠昊生物科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日上午 9:15 至 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权 ...