冠昊生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-024 冠昊生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 冠昊生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 1,090.00 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | 913,844. ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-022 冠昊生物科技股份有限公司 关于控股股东股份被司法再冻结及轮候冻结的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被轮候冻结的情 近日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股 东广东知光生物科技有限公司（以下简称"广东知光"）通知，获悉其所持有 本公司的股份存在被司法再冻结及轮候冻结的情况，具体事项如下： 一、 股东股份被冻结基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | 本次冻结股 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 限售股 | 起始日 | 到期日 | 司法冻结执行 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | 份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 及限售 | | | 人名称 | | | | | | | | 类型 | | | | | | 广东知光生物 | 是 | 14,650,000 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-021 冠昊生物科技股份有限公司 | | | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | | | | | | | | 例 | | | | | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 质押 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | | | | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东知光生物 科技有限公司 | 55,044,822 | 20.76% | 40,394,8 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于冠昊生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受冠 昊生物科技股份有限公司(以下简称"冠昊生物")的委托，指派李彩霞、杨雪莹 律师(以下简称"本所律师")出席冠昊生物 2023 年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 (二)本次股东大会的召开 本次股东大会按 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-020 冠昊生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月6日发 出《关于召开2023年年度股东大会的通知》、2024年3月22日发出《关于召开2023 年年度股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn））。 （1）会议召开时间：2024年3月26日下午14:30。 （2）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。 （3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开 时间：2024年3月26日下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2024年3月26日上午9:1 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-019 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 6 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示如 下： 一、召开会议的基本情况 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 冠昊生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 参与冠昊生物2023年度业绩网上说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年 3月 15日 15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 董事长、总经理 张永明先生 上市公司接待 独立董事 韩俊梅女士 人员姓名 副总经理、董事会秘书 徐庆荣先生 财务负责人 张伟坤先生 为便于广大投资者能够更加全面、深入了解公司的生产经营 情况，公司于 2024 年 3 月 15 日下午 15:00-17:00 在全景网投资 ...

地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 22 楼 邮编：518038 地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼 21 楼 邮编：400025 重庆 地址：上海市浦东新区陆家嘴 21 世纪大厦 10 楼 邮编：200120 冠昊生物（300238）2023 年报点评 西南证券研究发展中心 上海 本维莫德较快增长，生物材料新产品快速放量 [Table_Summary 事件：公司发布] 2023 年报，实现营业收入 4 亿元(+7.1%)；归属于上市公司股 东的净利润为 0.3亿元。2023年第四季度实现营业收入 1亿元(+14.3%)；归属 于上市公司股东的净利润为亏损 1026.6 万元。 风险提示：本维莫德放量不及预期风险、耗材带量采购未中标或降价超预期风 险、研发失败风险。 1 [Table_QuotePic] 相对指数表现 -30% -6% 19% 43% 67% 91% 23/3 23/5 23/7 23/9 23/11 24/1 24/3 冠昊生物 沪深300 [ T able_StockInfo] 2024 年 03 月 09 日 证券研究报告•2023 年报点评 买入 （维 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 冠昊生物科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 03 月 l 冠昊生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张永明、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)张伟坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 冠昊生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 ·························· | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项 52 | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况 ...

经核查，公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生均未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的独立性要求。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 冠昊生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生出具 的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...