证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-023 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、其他应收款： （1）公司本年度计提其他应收账款坏账准备-111.47 万元； 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策等规定，对合并报表范围内 2024 年度末的各类资产进行评 估及减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，为真实准确的反映公司的财务、 资产和经营状况，本着谨慎性原则，计提了资产减值准备，现将本次计提减值准 备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着审慎原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、 ...

冠昊生物科技股份有限公司 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-031 独立董事 韩俊梅女士、邓超先生 副总经理、董事会秘书 徐庆荣先生 财务负责人 易若峰先生 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩网上说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 30 日 15:00 前访问网址（http://ir.p5w.net）或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在本次年度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 其摘要经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过， 于 2025 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

特别提示：本公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监 会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 22 日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。《2024 年年度报告摘要》内 容将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-019 冠昊生物科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 专项审计报告 大信专审字[2025]第 29-00139 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 冠昊生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 29-00139 号 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 二、注册 ...

冠昊生物科技股份有限公司 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生出具 的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 23 日 经核查，公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生均未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的独立性要求。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2024年度内部控制评价报告 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 冠昊生物科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

冠昊生物科技股份有限公司 财 务 决 算 报 告 （2024 年度） 2025 年 4 月 公司法人代表：张永明 财务负责人： 易若峰 编 制 人： 易若峰 冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表，经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是： 本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 一、2024 年度经营成果 2. 本年度公司资产减值损失较上年同期增加 1318.15 万元。 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | | 2023 年 | | 同比增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业外支出 | | 24.79 | | 191.05 | -87.02% | 上年同期发生场地退租、滞纳金 | | | | | | | | 及固定资产清理所致 | 二、2024 年末资产负债表项目变动及说明 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及其他相关法律法规、 规章的要求，在董事会和经营班子的支持与配合下，全体监事本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，依法独立有效地履行监督职责，对董事会重大决策程序、公 司财务、股东大会决议执行情况及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级 管理人员履行职务情况等方面实施了监督，维护了股东及公司的合法权益，促进 了公司治理结构进一步规范。 一、监事会对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年度，监事会列席了历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股 东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各 项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 | | | | | | | | 报告的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 4.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制 | | | | ...

特此公告。 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会 指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 22 日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网上披露。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-029 冠昊生物科技股份有限公司 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

冠昊生物科技股份有限公司 （二）监事，是指本方案执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内部监 事和外部监事。内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工 或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）。外部监事，是指不在公司担任除 监事外其他职务的监事。 二、 薪酬方案确认的原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准； （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合； 董事、监事薪酬与考核方案 为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事的积极性和创造性，建立 和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，根据《公司法》《上市公司 治理准则》及《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的 基础上，制订本方案。 一、 适用范围 本方案适用于公司董事、监事，具体如下： （一）董事，是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成员，包括独立董 事和非独立董事，其中，非独立董事包括内部董事、外部董事。 （三）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上 ...