证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-034 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会 议，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董 事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 14:30 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士、独立董事邓超先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年 ...

冠昊生物科技股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总 则 第一条 为提高冠昊生物股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发事件 和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和降低突发事件及其造成的损害， 维护公司正常的生产经营稳定，保障广大投资者合法利益，促进公司全面、协调、 可持续发展，根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《 国家突发公共事件总体应急预案》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《 公司章程》等有关规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的生产、经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 本制度适用于公司各部门、各子公司及分公司遭遇突发事件时的处 理。 第二章 突发事件范围 第四条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司控股股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、股东之间存在重大争议、诉讼或出现明显分歧； 3、公司与社会、股东、董事、监事、高级管理人员、员工之间发生重大争 议或诉讼； 4、公司 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北昊干细胞与再 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 生医学研究院有 | 子公司 | 其他应收款 | 4,450.27 | 4107.15 | 2311.70 | 6,245.71 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 杭州明兴生物科 技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.49 | | | 24.49 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 珠海市祥乐医疗 | 子公司 | 其他应收款 | 4,450.00 | | | 4,450.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 器械有限公司 | | | | | | | | | | | 中山市天昊医疗 | 子公司 | 其他应收款 | | 4155.00 | 3,650.00 | 505.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 器械有限公司 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-031 冠昊生物科技股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省广州 市中级人民法院出具的《民事判决书》（（2023）粤01民终30179号，（2023） 粤01民终31583号）、《民事裁定书》（（2023）粤01民终30180号），公司与 广东坤隆科技集团有限公司的合同纠纷案件，二审终审已判决。现将相关情况 公告如下： 一、诉讼的基本情况 广东坤隆科技集团有限公司以合同纠纷为由对公司提起诉讼，公司就该关 联事项向广州市黄埔区人民法院提起反诉讼，具体内容详见公司分别于2022年8 月23日、2023年7月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2022-027）、《关于重大诉 讼、仲裁进展情况的公告》（公告编号：2023-049）。 2023年9月22日，公司收到广州市黄埔区人民法院出具的《民事判决书》 （（20 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-030 冠昊生物科技股份有限公司 3、裁定Aaren Scientific Inc未能有效地自2022年6月1日起终止《独家经销协 议》。（独任仲裁员认定由于珠海祥乐已在2021年前6个月购买超过150,000件 产品，依据《独家经销协议》的约定，Aaren Scientific Inc无权终止《独家经销 协议》） 4、裁定Aaren Scientific Inc没有违反Aaren Scientific Inc和珠海祥乐之间关于 产品回购和珠海祥乐出售剩余库存的任何协议。 关于仲裁进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海市祥乐 医疗器械有限公司（以下简称"珠海祥乐"）于近日收到香港国际仲裁中心发 出的《PARTIAL AWARD》（HKIAC/A23008）（以下简称"部分裁决书"）， 现将有关情况公告如下： 一、 仲裁的基本情况 珠海祥乐与Aaren Scientific Inc之间有关《独家经销协议》及相关修正案合 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意 聘任张伟坤先生（简历附后）为公司副总经理，兼任风控总监，任期自董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 张伟坤先生具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格符合上市公司 高级管理人员的条件，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定禁止任职的条 件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不 存在作为失信被执行人的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情况。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-028 冠昊生物科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关 于聘任公司财务负责人的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于聘任公司副总经理的情况 202 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规交 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-027 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会 议，会议通知已于近日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2024 年 7 月 30 日下午 14:30 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士、独立董事韩俊梅女士、独立董事邓超先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024- 026 冠昊生物科技股份有限公司 关于控股股东所持部分股份可能被司法强制执行的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 （（2024）粤0103执3654号），具体内容如下： 申请执行人：何莉 被执行人：广东知光生物科技有限公司 本院在执行申请执行人何莉与被执行人广东知光生物科技有限公司民间借 贷纠纷一案中，责令被执行人履行已生效法律文书确定的义务，但被执行人未 履行。经查，被执行人名下有财产可供执行。依照《中华人民共和国民事诉讼 法》第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十五条的规定，裁定如下： 查封、扣押、冻结、划拨、变价被执行人广东知光生物科技有限公司价值 187901958.7元的财产。 本裁定送达后即发生法律效力。 二、相关风险提示 1、公司控股股东广东知光表示，其所持有的本公司部分股份存在被司法强 制执行而发生变动的可能，但因目前仅收到编号为（2024）粤0103执3654号 《执行裁定书》，后续股份变动数量、时间及价格均存在不确定性，实际变动 情 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-025 冠昊生物科技股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：300238， 证券简称：冠昊生物）于 2024 年 5 月 7 日、5 月 8 日、5 月 9 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，属于股票交易异常波动的情形。 2、公司关注到部分媒体、股吧等平台讨论合成生物学及相关热点概念。目 前公司不涉及合成生物业务及相关研究。敬请广大投资者注意投资风险，理性决 策，审慎投资。 一、股票交易异常波动情况 公司股票（证券代码：300238，证券简称：冠昊生物）于 2024 年 5 月 7 日、 5 月 8 日、5 月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据深 圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对 公司控股股东、实际控制人、公司全体董事 ...