证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-029 山西仟源医药集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手的基本情况 交易对方：北京亿药科技有限公司 统一社会信用代码：91110114MA01DPPC4Q 一、交易概述 1、本次对外投资基本情况 2024 年 3 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "仟源医药"）与北京亿药科技有限公司（以下简称"亿药科技"）签署《设立 合资公司合同》，未来双方将聚焦基于 AI 制药技术前提下创新药物的研发、产业 化和商业化的合作。 合资公司注册资本拟定为人民币 12,000 万元，公司出资 7,200 万元，其中， 以货币形式认缴出资人民币 3,600 万元，以设备、技术等非货币形式出资人民币 3,600 万元，公司占合资公司 60%股权；亿药科技以仟源医药选定的两条管线涉 及的专利、技术秘密等非货币形式出资人民币 4 ...

董事、高级管理人员薪酬管理办法 山西仟源医药集团股份有限公司 2、高级管理人员：总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会聘任的其 他高级管理人员。 第二章 薪酬结构与发放 第三条 董事薪酬 1、董事长及副董事长的薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成，董事长薪 酬标准： 单位：万元/年 | 董事长 | 60～75 | 30～40 | | --- | --- | --- | | 职务 及副董事长 | 基本薪酬 | 绩效奖励 | 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步提高管理水平，强化激励约束机制，保证公司董事有效履 行其职责和义务，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于以下人员 1、董事会成员：包括公司董事长、董事、独立董事 2、如果公司董事存在兼任高级管理人员的情况，则按孰高原则领取薪酬， 不得重复计算；如果公司董事在公司担任其他管理职位者，按照所担任的管理职 位领取薪酬；不担任管理职位的董事，不在公司领取薪酬。 3、独立董事在公司领取独立董事津贴（8 万元/年），每半年发放一次，除此 ...

尹晗女士未持有公司股份，为公司董事、总裁、持有5%以上股份的股东赵群 先生之配偶。不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-026 山西仟源医药集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月16日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根 据公司的实际情况及经营发展需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意 聘任罗开瑞先生、尹晗女士为公司副总裁（简历附后）,任期自本次董事会通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 罗开瑞先生未持有公司股份，与公司其 ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"太平洋证券"）作为山西 仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟源医药"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等法 律法规的规定，对公司在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、仟源医药募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，仟源医药以简 易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-028 山西仟源医药集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二○二四年三月十九日 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及摘 要》已于 2024 年 3 月 19 日刊登在中国证监会指定信息披露网站。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总裁赵群先生、董事会秘书俞俊贤 先生、财务总监贺延捷先生、独立董事娄祝坤先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 ...

（ 方国伟） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，本人作为仟源医药独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人方国伟，1956年10月生，美国国籍，遗传学博士，中国永久居留权，感 染性疾病及分子诊断学专家。曾任艾迪康医学检验中心、康圣环球医学技术有限 公司担任首席技术官、苏州达麦迪生物医学科技有限公司总经理，现任上海兰卫 医学检验所股份有限公司副总裁。2023年6月30日至今，任公司独立董事。 经公司第五届董事会第五次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了 《关于增选并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，本人于2023年6月30 日起担任公司独立董事，本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 山西仟源医 药 集 团 股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 鉴证报告 二○二三年度 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10222号 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山西仟源医药集团股份有限公司（以下 简称"仟源医药公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 仟源医药公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作 ...

山西仟源医 药 集 团 股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 （ 娄祝坤） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，本人作为仟源医药独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人娄祝坤，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2016年7月至2020年2月，任上海大学管理学院讲师；2020年3月至今，任 上海大学管理学院副教授；现任运鹏（上海）供应链股份有限公司独立董事，2022 年8月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 关于山西仟源医药集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10225号 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东： 我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"仟源医药 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10221 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 仟源医药公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 仟源医药公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入 扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2023年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可(2020)2273 号）批复，本公司以简易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募 集资金总额 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6,419,432.89 元 ...