证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-002 山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，该议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 为了进一步完善公司章程，规范公司经营管理活动，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行 修订，具体修订内容对照如下： 第二十四条 公司收购本公司股 份，可以通过公开的集中竞价交易方 式，或者法律、行政法规和中国证监会 认可的其他方式进行。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-106 山西仟源医药集团股份有限公司 关于设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金出资在上海设立全资子公司"仟源医药研究发展（上海）有 限公司"，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司的公告》 （公告编号：2024-098）。 二、本次进展情况 近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得上海市松江区市场监督管 理局颁发的《营业执照》，注册登记信息如下： 公司名称：仟源医药研究发展（上海）有限公司 注册资本：人民币1000.0000万元整 成立日期：2024年12月10日 经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动） 三、备查文件 仟源医药研 ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司部分募投项目 延期事项的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作 为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟源医药"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）等有关规定，对仟源医药本次部分募投项目延期事项进 行了认真、审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，公司以简 易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价 格 7.12 元，募集资金总额为人民币 13 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-101 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，与会董事同意：公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用 途及投资规模不发生变更的前提下，将 2020 年度向特定对象发行股票募集资金 项目中"新药研发项目之药品罗沙司他及胶囊"达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网站的《关于部分募投项目延期的公告》。 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日 以邮件方式发出第五届董事会第二十四次会议通知及议案，2024 年 12 月 24 日公 司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席 董事 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-105 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司杭州 仟源保灵药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的"麦芽酚铁胶囊"《药 物临床试验批准通知书》，公司将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下： 一、药物的基本情况 规格：30mg（以铁计） 申请事项：临床试验 受理号：CYHL2400203 注册分类：化学药品3类 通知书编号：2024LP02968 申请人：杭州仟源保灵药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年10月17日受理的麦芽酚铁胶囊临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本 品开展治疗成人缺铁性贫血的临床试验。 药物名称：麦芽酚铁胶囊 剂型：胶囊剂 二、药物研发的其他情况 麦芽酚铁胶囊适用于成人缺铁性贫血的治疗。麦芽酚铁是一种含铁离子络合 物，不同于铁盐化合物，其被胃肠道摄取时发生解离，铁离子和 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-102 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网站的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 一、 监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 24 日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，部分高管列席会议，出席会议人员对本次会议的召 集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规等规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议《关于部分募投项目延期的议案》。 经审议，公司本次部分募投项目延期 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-104 山西仟源医药集团股份有限公司 关于子公司为上市公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：山西仟源医药集团股份有限公司 统一社会信用代码：91140200770127753X 注册资本：贰亿肆仟捌佰叁拾壹万捌仟伍佰陆拾叁圆整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2005 年 3 月 23 日 法定代表人：赵群 住所：山西省大同经济技术开发区恒安街 1378 号 A 区 经营范围：药品生产（凭有效许可证经营）；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品、易 燃易爆有毒品等许可类的制造）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 仟源医药主要财务数据： 1、 公司从年初至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。 2、 信用情况：截至 2024 年 12 月 24 日，公司不属于失信被执行人，信用状况良好。 一、担保情况概述 为 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-103 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将 2020 年度向特定对象发行股 票募集资金项目中"新药研发项目之药品罗沙司他及胶囊"达到预定可使用状态 时间延期至 2026 年 12 月。保荐机构出具了核查意见，本次募投项目延期在董事 会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，公司以简易程 序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6,419,432.89 元，募集资金净 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，仟源医药研究发展（上海）有限公司成立，法定代表人为 茅仁刚，注册资本1000万元，经营范围包含：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广。 企查查股权穿透显示，该公司由仟源医药全资持股。 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-100 山西仟源医药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议、2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第六次临时 股东大会审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成减少注册资本的工商变更登记手续，并取得了由大同市行 政审批服务管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 山西仟源医药集团股份有限公司 注册资本：贰亿肆仟捌佰叁拾壹万捌仟伍佰陆拾叁圆整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2005 年 3 月 23 日 法定代表人：赵群 住所：山西省大同经济技术开发区恒安街 1378 号 A 区 ...