内部问责制度 山西仟源医药集团股份有限公司 内部问责制度 第一章 总 则 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定完善公司内部控制体系的建设以及规范运作。 第三条 内部问责制是指公司董事会、高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意、过失或不作为给公司造成不良影响和后果的行为进行 责任追究的制度。 第四条 问责对象为公司董事、高级管理人员（以下统称"被问责人"）。 第五条 本问责制度坚持下列原则： 第二章 问责的范围 第六条 本制度所涉及的问责范围如下： （一）董事、高级管理人员不履行或不正确履行职责，无故不出席会议，不 执行股东会、董事会决议；高级管理人员不履行或不正确履行职责，不执行董事 1 (一) 制度面前人人平等原则； (二) 责任与权利对等原则； (三) 谁主管谁负责原则； (四) 实事求是、客观、公平、公正、公开原则； (五) 问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则。 内部问责制度 第一条 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善公司法人治理结构，健全 ...

第一章 总则 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 山西仟源医药集团股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一条 为适应山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性， 规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护 投资者的合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计 准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相 关披露》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变 更、会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项，是指《企业 会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变更、 会计估计变更和会计差错； 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有 者权益等财务指标。 第二章 会计政策、会计估计变更、会计差错 ...

反舞弊与投诉举报制度 山西仟源医药集团股份有限公司 反舞弊与投诉举报制度 第一章 总则 第一条 为了加强山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理和内部控制，防治舞弊、降低公司经营风险，鼓励员工及企业利益相关方举报 和投诉企业内部的违法违规、舞弊和其他有损企业形象的行为，确保公司经营目 标的实现和公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》、《企业内部控制基本 规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、高管及所有员工的职业行 为，严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司内部控制制度，防 止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、全资子公司及控股子公司（以下统 称"子公司"）。 第二章 舞弊的概念及形式 (一) 索取、收受贿赂或回扣； (二) 将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； (三) 非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产； (四) 不真实表达或故意遗漏、虚报交易或其他事项，使公司为虚假的交易 反舞弊与投诉举报制度 或事项支付款项或承担债务； ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员薪酬管理制度 山西仟源医药集团股份有限公司 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营 效益和管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据国家法律、法规的规定及 《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以企业经营指标和综合管理为基础， 根据公司年度经营计划和分管工作的职责以及工作目标，进行年度综合考核确定。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； 第二章 薪酬管理机构 第五条 股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人 员的薪酬。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责起草或提议修改薪酬管理制度， 报股东会审批；拟定公司董事薪酬方案，报股东会审批；审议高级管理人员年度 绩效考核方案，拟定公司高级管理人员薪酬方案，报董事会审批；对公司薪酬制 度执行情况进行监督；检查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并 ...

股东会议事规则 山西仟源医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，提高股东会议事效率，确保股东会能够依法行使职权和依法决议，根据 《公司法（2023 年）》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定及本规则 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方国伟） 尊敬的各位股东、公司领导及同仁： 本人方国伟，作为山西仟源医药集团股份有限公司的独立董事，现谨就 2024 年度履职情况向大家进行详细汇报。在过去的一年里，我始终严格遵循《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规，以及《公司章程》的具体要求，切实履行独立董事职责，积极发挥自身专业 优势，致力于维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于 1956 年 10 月，拥有美国国籍及中国永久居留权，遗传学博士学 历，在感染性疾病及分子诊断学领域具备深厚的专业知识。过往工作经历丰富， 曾在艾迪康医学检验中心、康圣环球医学技术有限公司担任首席技术官，在苏州 达麦迪生物医学科技有限公司担任总经理，现任上海兰卫医学检验所股份有限公 司副总裁。自 2023 年 6 月 30 日起，担任公司独立董事一职，将自身专业经验与 行业见解融入公司治理工作中。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人严格恪守独立性原则。除独立董事及董事会 专 ...

经营管理执行委员会工作细则 山西仟源医药集团股份有限公司 经营管理执行委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加 强公司经营管理的民主性、科学性，提高经营管理效率，保证董事会相关决策的有效贯彻 执行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》等有关法律法规与公司规定，公司设立经营管理执行委员会（以下 简称"经管委"）。对董事会负责，并制定本工作细则。 （二）拟定公司未来发展规划，年度经营计划和年度预算，并根据《公司章程》规定 报公司董事会或股东会审议。 （三）拟定公司财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 本工作细则是经管委的行为准则，适用于全体经管委委员。 第二章 人员组成 第三条 经管委由公司董事长、副董事长、总裁、副总裁和董事会秘书等人员组成，经 管委委员均由董事长及总裁提名，并经董事会审议通过后，由董事会聘任或解聘其经管委 委员职务。 第四条 经管委设主任委员和副主任委员各一名，分别由公司董事长和总裁担任，由 董事会任命，可连聘连任。 第五条 经管委委员任期三年，与董 ...

重大信息内部报告制度 山西仟源医药集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 4.公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 5.其他可能接触重大信息的相关人员。 第一章 总 则 第一条 为规范山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告 的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 1.公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致性行动人； 2.公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 3 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-009 山西仟源医药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二十五次会议、2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内 容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，公司已完成增加经营范围的工商变更登记手续，并取得了由大同市行 政审批服务管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 公司名称：山西仟源医药集团股份有限公司 统一社会信用代码：91140200770127753X 注册资本：贰亿肆仟捌佰叁拾壹万捌仟伍佰陆拾叁圆整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2005 年 3 月 23 日 法定代表人：赵群 住所：山西省大同经济技术开发区恒安街 1378 号 A 区 经营范围：许可项目：药品生产；药品互联网信息服务。（依法 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-008 山西仟源医药集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过现场和网络投票的股东 146 人，代表股份 49,358,270 股，占公司有表 决权股份总数的 19.8770％。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年2月10日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...