2024 年董事会工作报告 山西仟源医药集团股份有限公司 （二）审计委员会履职情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"仟源医 药"）董事会严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章 制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大 会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的 发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如 下： 一、报告期内公司经营情况： 2024 年，公司紧紧围绕年初制定的战略和经营目标，统筹推进各项生产经 营工作，通过加强研发创新、优化产品结构、落实提质增效等措施，推动公司经 营业绩持续向上发展，为企业高质量发展夯实了根基。 报告期内，公司实现营业收入 84,660.62 万元，同比增长 5.92%；实现归 属于上市公司股东的净利润 4,219.01 万元，同比增长 67.45%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,522.87 万元，同比增 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、 说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-020 山西仟源医药集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 二、 参加人员 三、投资者参加方式 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二○二五年四月十五日 出席本次网上业绩说明会的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 12 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-010 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 15 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二○二五年四月十五日 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-021 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-9：25，9：3 ...

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规 要求，满足公司现阶段经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度 在经营管理的各个环节中起到了较好的防范和控制作用，为公司各项业务健康运 行和公司经营风险控制提供了保障，维护了公司及全体股东的利益。因此，公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》可全面、客观、真实地反映了公司内部控 制的实际情况。 山西仟源医药集团股份有限公司 监事会 山西仟源医药集团股份有限公司监事会 关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，结合山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制的有关 规定，监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 二〇二五年四月十二日 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 以邮件方式发出第五届监事会第十九次会议通知及议案，2025 年 4 月 12 日下午 公司以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席朱海波先 生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会 议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-011 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日以 邮件方式发出第五届董事会第二十六次会议通知及议案，2025 年 4 月 12 日公司 以现场的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、 法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以 下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 公司总裁向董事会提交了《2024 年度总裁工作报告》，内容包括公司管理层 在 2024 年度经营情况概述、经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面的内 容，该报告客观、真实地反映了管理层 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-014 山西仟源医药集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会 第十九次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况说明如下： 二、2024 年度利润分配预案 1.公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 山西仟源医药集团股份有限公司 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主 管人员)刘雅莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司已在本报告"第三节、管理层讨论与分析"之"十一、公司未来 发展的展望"中阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请投资者予以关注，注意投资风险。 公司需要遵守药品生物制品业相关行业的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 管理层讨 ...

仟源医药（300254）公告，2024年营业收入为8.47亿元，同比增长5.92%；归属于上市公司股东的净利 润为4219.01万元，同比增长67.45%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...