一、基本情况 （一）机构信息 大华事务所于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业），注册地址设于北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，具备 1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师 事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公 司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。 （二）聘任程序 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-034 北京华宇软件股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况评估及履行 监督职责情况的报告（2024 年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 ...

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-025 北京华宇软件股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 二、审议程序 公司董事会薪酬与考核委员会会议、第八届董事会第二十一次会议、第八届 监事会第十七次会议分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将 直接提交公司股东大会审议。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第八届董事会第二十一次会议审议、第八届监事会第十七次会议，分别审议了 《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、 监事、高级管理人员以及相关人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、子公司、公司及子公司 董事、监事、高级管理人员以及相关人员购买责任保险。公司全体董事、监事在 ...

股份有限公司 北京华宇软件 BEIJING 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-033 北京华宇软件股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十九日 THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告于 2025 年 4 月 19 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00 至 17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明 会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理郭颖先生，董事、 首席财务官王琰先生，董事、副总经理赵晓明先生，独立董事谢绚丽女士，董事 会秘书韦光宇先生。 为充分尊重投资者，提升业绩说明会的交流效果，公司特向投资者公开征集 问题， ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-020 北京华宇软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规（以下简称"法 律法规"）以及《公司章程》等相关规定，积极开展工作，贯彻执行股东大会通 过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维护工作利益，保障 公司科学决策和规范运作。现将董事会2024年度的主要工作和2025年工作计划 报告如下： 一、公司经营情况 （一）业务进展综述 报告期内，针对市场环境在需求、竞争等层面的变化，公司在上年及时调 整的基础上，坚定推进了聚焦核心、成就客户、创新引领、开放合作的战略规 划。 公司核心领域优势进一步加强，在数字法院和数字校园（高校）的市场竞 争力实现了提升。在法律科技领域，公司重点投入数字法院庭审、诉服、执行 等核心场景应用创新，以数据和智能应用驱动场景应用创新；并不断实现法院 业务能力的延伸和复用，开拓了 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-021 北京华宇软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规（以下简 称"法律法规"）以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，以维护 公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加 了历次股东大会，并列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高 级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和 提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会2024年工作情况报告如下： 一、监事会运作的基本情况 报告期内，公司监事会共召开了10次会议，监事会成员均亲自出席。会议的 召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。监事 会成员从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真审议各项议案，保障了 ...

股份有限公司 北京华宇软件 BEIJING 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-029 北京华宇软件股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司、控股子公司 因经营及业务发展需要，2025年拟与中移系统集成有限公司等（以下简称"移动 公司"）关联人发生日常关联交易，预计日常关联交易额度为5,500.00万元。2024 年公司实际发生的日常关联交易总额为6,039.12万元。 公司于2025年4月17日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王昀先生对本议案回避表 决。本议案在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易 预计事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司2025年度拟与移动公司 ...

北京华宇软件 股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-032 北京华宇软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求进行的 相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，该解释中"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的内容规定，对 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价值 模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同 时采用两种计 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-024 北京华宇软件股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等相关制度， 结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司 2025 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案如下： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 公司非独立董事不在公司领取董事薪酬，按其担任的具体管理职务领取岗 位薪酬。 公司独立董事的津贴为人民币 20 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬 公司监事不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 1、2025 年度董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后生效，2025 年度高级管理人员的薪酬 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-026 北京华宇软件股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京华宇信息 技术有限公司（以下简称"华宇信息"）拟向以下银行继续申请综合授信，公司 拟对授信事项提供担保。具体如下： 1．华宇信息拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度 不超过2.5亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保， 担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币2.5亿元。 2．华宇信息拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度 不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担 保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。 3．华宇信息拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-027 北京华宇软件股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保及反担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）被担保人基本情况 华宇元典为公司控股子公司，具体情况如下： 名称：北京华宇元典信息服务有限公司 成立日期：2016 年 07 月 25 日 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京华宇元典 信息服务有限公司（以下简称"华宇元典"）因经营需要，拟向以下银行申请综 合授信，公司拟对授信事项提供担保及反担保。具体如下： 1．华宇元典拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信（包括但不 限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）不超过1000万元人民币， 期限不超过1年。公司对该笔授信提供连带责任保证担保。 2．华宇元典拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信（包括但不 限于综合授信、贷款、银 ...