北京华宇软件股份有限公司 | 綱町千辺・ 礼示キナイズ(土) 月所公司 | | | | | | | | | | == 12 · / 376 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丰经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 器计发生金额 | 资金的利息 | 2024年度占用 2024年度偿还 2024年期末占 ，资金的利息，周边成功参赛，巴海会会等 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计划目 | 用资金余額 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 用资金余额 | | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | l | l | | | | | | | l | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | ਮ | | | | | | | | | | | | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-031 北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：会议由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 9 日召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日 14:00 （2）网络投票 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-015 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议， 于 2025 年 4 月 17 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通 讯方式召开。 公司于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到 三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的相关规定。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 3. 审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，公司监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘 要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定，报告内容真实、准 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-014 公司于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实 到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事五人，为郭颖、 赵晓明、罗炜、郭秀华、谢绚丽，通讯出席的董事四人，为王琰、任刚、王昀、 刘懿。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 公司 2024 年度整体经营情况。 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议，于 2025 年 4 月 17 日在北 ...

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-022 北京华宇软件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED | 最近三个会计年度平均净利润（元） | -936,467,490.73 | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额（元） | 0 | | 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 1,067,069,167.13 | | 最近三个会计年度累计研发投入总额占累 计营业收入的比例（%） | 18.98 | | 是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 | 否 | | 情形 | | （二）2024 年度不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-030 北京华宇软件股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 17 日召开的 第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司限制性股票激励计划简述 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于〈北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 同日，公司召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于〈北京华宇软 件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相 关议案。 2、2024 年 2 月 26 日至 ...

北京华宇软件股份有限公司 北京朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 | 100004 Suite 3501, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年四月 关于北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之 法律意见书 致：北京华宇软件股份有限公司 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受北京华宇软件股份有限公司 （以下简称"华宇软件"或"公司"）的委托，担任华宇软件 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理 ...

北京华宇软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003262 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京华宇软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京华宇软件股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003262 号 北京华宇软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京华 宇软件股份有限公司（以下简称华宇软件）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京华宇软件股份有限公司拟对合并联奕科技股份 有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 1211 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年四月八日 | 1 | 声 明 | | --- | --- | | 3 | 要 摘 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | | 6 | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | | 10 | 四、价值类型及其定义 | | 11 | 五、评估基准日 | | 11 | 六、评估依据 | | 14 | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | | 22 | 九、评估假设 | | 24 | 十、评估结论 | | 24 | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 26 | | | 27 | 十三、评估报告日 | | 29 | 附件 | 北京华宇软件股份有限公司拟对合并联奕科技股份有限公司形成的商誉进行减值测试 涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政 ...