北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议，于 2024 年 12 月 23 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-115 1. 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规 定，为进一步增强投资者对公司的信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、 财务状况以及未来的盈利能力等因素，结合公司实际情况，董事会同意公司对已 回购股份 4,414,800 股进行注销，并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份 注销的相关事宜。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份并减少注册 ...

1. 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-116 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议，于 2024 年 12 月 23 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 方式召开。 公司于 12 月 17 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三 人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议经审议、表决，形成了以下决议： 北京华宇软件股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十二月二十三日 1 经审核，监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项，符合《公 司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-118 北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议决定于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：会议由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会第 十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 8 日召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://w ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-117 北京华宇软件股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本 的议案》，具体情况如下： 一、回购股份情况 鉴于公司未对前述已回购股份进行转让，且即将三年届满，为进一步增强投 资者对公司的信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的 盈利能力等因素，结合公司实际情况，董事会同意公司对上述已回购股份 4,414,800 股进行注销，并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相 关事宜。 三、预计本次注销回购股份后公司股本变动情况 上 述 已 回 购 股 份 注 销 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 816,275,473 股 减 少 为 1 公司于 2021 年 10 月 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》（下可简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下可简 称"《股东大会规则》"）的规定，北京市伟拓律师事务所（下可简称"本所"） 接受北京华宇软件股份有限公司（下可简称"公司"）的委托，指派律师参加了 公司2024年第二次临时股东大会（下可简称"本次会议"）。 北京市伟拓律师事务所 Beijing Skanda Law Firm 北京市朝阳区朝阳门外吉庆里蓝筹名座 E 座二区 16 层 邮政编码：100020 电话：（86-10）65518899 传真：（86-10）65518899 北京市伟拓律师事务所 关于北京华宇软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 伟拓法意专字[2024]1311号 致：北京华宇软件股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京华宇软件股份有限 公司章程》（下可简称"《公司章程》"）、公司董事会为召开本次会议所作出 的决议及公告文件、本次会议文件、出席本次会议股东及股东代表的登记证明等 必要的文件和资料。 本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-113 北京华宇软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、审议通过《关于补选刘懿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意 215,715,299 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 98.3050％；反对 3,424,723 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 1.5607％；弃权 294,783 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1343％。 中小股东总表决情况：同意 11,832,002 股，占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的 76.0827％；反对 3,424,723 股，占出席本次股东大会 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-111 北京华宇软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "大华会计师事务所") 2、续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据 公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟聘 请大华会计师事务所担任公司2024年度审计机构，聘期一年。 3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京华宇软件股份有限公司（简称"公司"）于2024年11月29日召开公司第八 届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟聘任大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。该事项尚需提 请公司股 ...

北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议，于 2024 年 11 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 公司于 11 月 22 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事八人，实到八 人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、谢 绚丽、王琰、赵晓明；通讯方式出席会议的董事四人，为王昀、郭秀华、罗炜、 任刚。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《关于补选刘懿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意向股东大会提名并补选刘 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-110 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议，于 2024 年 11 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 方式召开。 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。 北京华宇软件股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十一月二十九日 1 公司于 11 月 22 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三 人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的相关规定。 经审核，监事会认为：本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合相 关法律、法规规定。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在 损害公司利益和股东利益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-112 北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议决定于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：会议由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 16 日召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 ...