北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-085 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告》。 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 备查文件： 北京华宇软件股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 29 日 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议，于 2024 年 5 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 公司于 5 月 27 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事九人，实到八人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事二人，为郭颖、赵晓明； 通讯方式出席会议的董事六人，为陈俊、郭秀华、罗炜、谢绚丽、王琰、任刚； 董事王昀因事无法出席会议，授权委托董事 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 经审核，公司监事会认为：根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 第十三章第二条的有关规定，因 17 名激励对象个人情况发生变化，不再符合激 励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未归属的 417,900 股第二类限制性股 票进行作废处理。 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-086 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议，于 2024 年 5 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯的方式召开。 公司于 5 月 27 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人， 会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定。 会议经审议、表决，形成了以下决议： 1. 审议通过《关于作废 2024 年限 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-087 北京华宇软件股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 29 日召开的 第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司限制性股票激励计划简述 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于<北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 同日，公司召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于<北京华宇软 件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。 2、2024 年 2 月 26 日至 2 ...

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 北京华宇软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年5 月17日（周五） 地点 全景网（https://rs.p5w.net） 董事长：郭颖先生 董事、总经理、首席财务官：王琰先生 上市公司 董事、副总经理：赵晓明先生 接待人员姓名 独立董事：罗炜先生 董事会秘书：韦光宇先生 为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司于 2024年5 月17日（星期五）15:00 至17:00在全景网举行2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式与投资 者进行了沟通交流。 本次交流主要问题及回复如下： 1. 尽管贵公司在2023 年实现了较高的营业收入，但净利润却 出现了亏损。请问导致这种局面的主要原因是什么？在未 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-072 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京华宇软件股份有限公司（以下称"公司"）以现场与网络投票相结合的方 式召开了 2023 年度股东大会，现场会议于 2024 年 5 月 16 日 14:30 在北京清 华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00。 本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事长郭颖先生主持。公司董事、 监事、部分高级管理人员， ...

北京市伟拓律师事务所 Beijing Skanda Law Firm 北京市朝阳区朝阳门外吉庆里蓝筹名座 E 座二区 16 层 邮政编码：100020 电话：（86-10）65518899 传真：（86-10）65518899 北京市伟拓律师事务所 关于北京华宇软件股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 伟拓法意专字[2024]1310号 致：北京华宇软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下可简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下可简 称"《股东大会规则》"）的规定，北京市伟拓律师事务所（下可简称"本所"） 接受北京华宇软件股份有限公司（下可简称"公司"）的委托，指派律师参加了 公司2023年度股东大会（下可简称"本次会议"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为 召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议文件、出席本次会议股东及股 东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见 书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证 ...

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 北京华宇软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 来自申万宏源证券、新华资管等机构的4 位投资者和分析师 及人员姓名 时间 2024年5 月7 日（周二） 地点 申万宏源2024年5 月上市公司交流会（北京泛太平洋酒店） 上市公司 董事会秘书 韦光宇 接待人员姓名 本次交流主要问题及回复如下： 1. 请介绍一下公司的主要业务。 公司所在行业门类为软件和信息技术服务业。作为关系国 民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,软件和 信息技术服务业不仅是数字经济的核心,也是数字经济发展的 重要驱动力量、推动发展数字化转型的主要动力,其贯穿于数字 经济发展始终。 公司业务主要在法律科技、教育信息化、政企数字化三个 细分领域布局。作为致力于“帮助客户更好地服务社会”的软 投资者关系活 ...

北京华宇软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：039 北京华宇软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京华宇软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入 ...

www.thunisoft.cn 北京华宇软件股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 北京华宇软件股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭颖、主管会计工作负责人王琰及会计机构负责人（会计主管人员）张绪 梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司所在的主要市场业务节奏滞后，一方面延缓了可能的业务进展速度， 另一方面也推升了可能的交付成本。公司通过应对市场变化主动聚焦调整，软件和服务的 比重进一步提升，但全年订单有所降低。由于期初在手合同金额较低和报告期内新签合同 不足，公司全年项目验收工作开展不足，报告期内，实现营业收入 17.70 亿元，同比减少 20.31%。其中，由于信创业务下降、客户需求未能有效释放等原因，政企数字化、法律 科技收入下降较大，同比分别下降 42.0%和 16.8%；教育信息化收入有所回升，同比增长 10.5%。 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-058 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相 关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职 责和义务，参加了历次股东大会，并列席了董事会会议，对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审 查，对董事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规 范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会2023年工作情 况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了3次会议，监事会成员均亲自出席。会议的 召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。监事 会成员从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真审议各项议案，保障了审议 事项的合法合规性。具体情况如下： | 会议时间 ...