北京华宇软件股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003262 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003262号 北京华宇软件股份有限公司： 北京华宇软件股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 我们的责任是在执行审计工作的基础 ...

北京华宇软件股份有限公司 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000046 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京华宇软件股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000046 号 北京华宇软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京华宇软件股份有限公司（以下简称华宇软件） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京华宇软件股份有限公司拟对合并 上海浦东华宇信息技术有限公司形成的 商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 1212 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年四月八日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 6 | | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型及其定义 | 11 | | 五、评估基准日 | 11 | | 六、评估依据 | 11 | | 七、评估方法 | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | | 九、评估假设 | 22 | | 十、评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 24 | | 十二、评估报告使用限制说明 26 | | | 十三、评估报告日 | 27 | | 附件 | 29 | 北京华宇软件股份有限公司拟对合并上海浦东华宇信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试 涉及的包含商誉的相关资产组评估项目 • 资产评估报告 声 明 北 ...

北京华宇软件股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003703 号 大华审字[2025]0011003703号 北京华宇软件股份有限公司全体股东： 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 一、审计意见 我们审计了北京华宇软件股份有限公司(以下简称华宇软件公司) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了华宇软件公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 北京华宇软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 经核查独立董事郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士的任职经历以及出具的 《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，上述人员未在公司担任除 独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系。因此，董事 会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 北京华宇软件股份有限公司董事会 二〇二五年四月十九日 1 北京华宇软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》相关法律法规、规范性文件的要求，就公司在任独立董事郭秀 华女士、罗炜先生、谢绚丽女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况。本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确 认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 二、本年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会情况 本人罗炜，男，中国国籍，1975 年 4 月出生，北京大学会计学博士。现任 北京大学光华管理学院会计学系副教授，兼任信华信技术国际有限公司独立董事。 2022 年 8 月至今担任公司独立董事。 北京华宇软件股份有限公司 独立董事罗炜先生 2024 年度述职报告 2024年度，公司共召开董事会10次，股东大会3次，本人均亲自出席。与此 同时，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东特 别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 各位股东及代表： 本 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-019 北京华宇软件股份有限公司 独立董事谢绚丽女士 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》《独立董事制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥专业优 势和独立作用，及时关注公司经营情况，有效促进公司的规范运作，维护公司整 体利益和中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年任职期间主要工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢绚丽，女，中国国籍，1977 年 6 月出生，战略管理博士。现任北大 博雅青年学者、教育部长江青年学者、北京大学国家发展研究院副研究员，兼任 北京大学数字金融研究中心高级研究员。2023 年 8 月至今担任公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-017 北京华宇软件股份有限公司 独立董事郭秀华女士 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》《独立董事制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥专业优 势和独立作用，及时关注公司经营情况，有效促进公司的规范运作，维护公司整 体利益和中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年任职期间主要工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭秀华，女，中国国籍，1977 年 11 月出生，北京大学法学博士，具有 法律职业资格。现任北京市炜衡律师事务所律师，兼任金徽酒股份有限公司独立 董事。2021 年 11 月至今担任公司独立董事。 1 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LI ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6300 | -1.6100 | 60.87 | -1.2100 | | 每股净资产（元） | 4.65 | 5.26 | -11.6 | 6.87 | | 每股公积金(元) | 3.94 | 3.95 | -0.25 | 3.98 | | 每股未分配利润(元) | -0.28 | 0.35 | -180 | 1.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.29 | 17.7 | -7.97 | 22.22 | | 净利润(亿元) | -5.15 | -13.11 | 60.72 | -9.84 | | 净资产收益率(%) | -12.68 | -26.12 | 51.45 | -15.90 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | ...