苏交科集团股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 2、本年度使用金额及当前余额情况表 （人民币单位:万元） | 募集资金专户摘要 | 金额 | | --- | --- | | 1、截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额 | 2,878.71 | | 2、募集资金专户资金的增加项 | | | (1)本期募集资金 | | | (2)利息收入扣除手续费净额 | 35.95 | | 小计 | 35.95 | | 募集资金专户摘要 | 金额 | | --- | --- | | 3、募集资金专户资金的减少项 | | | (1)对募集资金项目的投入 | 491.14 | | (2)偿还银行贷款 | | | (3)补充流动资金 | 28.01 | | (4)支付的各项 ...

苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报 告》，认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 苏交科集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 14 日 苏交科集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-005 苏交科集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）于2023年4月16日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，并于2023年5月12日召 开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请综合授信及担 保事项的议案》,同意公司及子公司2023年度向银行申请总额不超过1,250,000万元 人民币的综合授信（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等），担保额度不超 过236,550万元人民币（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互 相担保、子公司之间互相担保），并提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授 权总裁签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，授权期限自 公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。根据实 际业务情况，上述担保额度范围内，各公司可调整担保额度不超过10,00 ...

2024 年 4 月 7 日 公司研究 低空经济升温打开新增长引擎，积极布局下增长可期 ——苏交科（300284.SZ）经营动态跟踪 要点 事件： 4 月 1 日，苏交科在南京设计中心召开"老交通"智库低空经济发展技术交 流座谈会，集团总裁朱晓宁在会上强调"积极把握低空经济发展新机遇，强化'产 学研'交流合作机制，面向'政府端、产业端'，做好政策咨询和技术服务，持 续为低空经济发展提供支撑"。 买入（维持） 当前价：6.39 元 作者 分析师：孙伟风 执业证书编号：S0930516110003 021-52523822 sunwf@ebscn.com | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|--------------------------------- ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-004 苏交科集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）于2023年4月16日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，并于2023年5月12日召 开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请综合授信及担 保事项的议案》,同意公司及子公司2023年度向银行申请总额不超过1,250,000万元 人民币的综合授信（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等），担保额度不超 过236,550万元人民币（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互 相担保、子公司之间互相担保），并提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授 权总裁签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，授权期限自 公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。根据实 际业务情况，上述担保额度范围内，各公司可调整担保额度不超过10,00 ...

2021年9月14日,你公司发布《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2021-075),会议审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并公告了相关提名人的 声明。其中,独立董事候选人杨雄的声明第三十六项称,其"不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形",并保证声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经 查,杨雄在作出声明时,担任董事、监事或高级管理人员的公司家数超过五家。你公司未充分核查独立董 事任职情况,对外公告的《独立董事提名人声明》内容与事实不符。 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》) 第三条第一款的规定。独立董事杨雄、董事会秘书潘岭松是上述违规行为的主要责任人。其中,杨雄提 供信息不实,潘岭松对独立董事任职情况核查不充分,违反了《信披办法》第四条的规定。 根据《信披办法》第五十二条,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市 场诚信档案。你们应当加强对证券法律法规的学习,提高规范运作水平,杜绝此类事件再次发生,并于收到 本决定书之日起10个 ...

经查，2021 年 9 月 13 日，苏交科集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"苏交科"）召开第四届董事会第二十 八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》，董事会提名杨雄为苏交科第 五届董事会独立董事候选人。苏交科股东大会审议通过该议 案后，杨雄担任苏交科独立董事至今。根据当时规定，独立 董事提名人在提名候选人时，除应当确保候选人具备独立性、 符合最多在五家上市公司担任独立董事等任职资格外，还应 当重点关注独立董事候选人是否存在同时在超过五家公司 担任董事、监事或高级管理人员的情形。但杨雄、你公司董 事会分别在《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声 明》中对于"不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对杨雄、苏交科集团股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 21 号 杨雄、苏交科集团股份有限公司董事会： 监事或高级管理人员"一栏均勾选"是"，与事实不符。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 2 月 23 日 2 3 杨雄的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-003 苏交科集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日收到中国 证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）出具的《江苏证监局 关于对苏交科集团股份有限公司、杨雄、潘岭松采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕45 号，以下简称"《警示函》"），现将具体内容公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《警示函》内容 "苏交科集团股份有限公司、杨雄、潘岭松： 2021 年 9 月 14 日，你公司发布《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公 告编号：2021-075），会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》，并公告了相关提名人的声明。其中，独立董事候选人杨 雄的声明第三十六项称，其"不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或 高级管理人员的情形"，并保证声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。经查，杨雄在作出 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-002 苏交科集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）于2023年4月16日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，并于2023年5月12日召 开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请综合授信及担 保事项的议案》,同意公司及子公司2023年度向银行申请总额不超过1,250,000万元 人民币的综合授信（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等），担保额度不超 过236,550万元人民币（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互 相担保、子公司之间互相担保），并提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授 权总裁签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，授权期限自 公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。根据实 际业务情况，上述担保额度范围内，各公司可调整担保额度不超过10,00 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-001 苏交科集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担 相应责任。 重要内容提示： 1. 投资种类：本次拟购买的理财种类为银行结构性存款。 2. 投资金额：本次拟使用的资金为 20,000 万元。截止本 公告日，公司已购买尚未赎回的理财产品投资总额为 32,600 万元（含本次购买的 20,000 万元），未超过 2023 年第一次临 时股东大会授予的 160,000 万元理财总额度。 3. 特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量地介入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广 大投资者注意投资风险。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 14 日召开第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，并于 2021 年 12 月 30 日召开 公司 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 投资理财的议案》， ...