本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于变更第三期员工持股计划的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-009 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于变更第三期员工持股计划的公告 调整前：本员工持股计划的具体参加人数、参与对象名单及其分配比例由公 司董事会确认。本员工持股计划设立时资金总额上限为 15,300 万元，以"份"作 为认购单位，每份份额为 1 元，份数上限为 15,300 万份。本员工持股计划持有 人名单及份额分配情况如下所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 拟认购份额上限 （万份） | 占本员工持股计划总 份额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 霍希云 | 总经理 | 1,349 | 8.81% | | 2 | 许少梅 | 副总经理兼董事会秘书 | 200 | 1.3 ...

一、召开会议基本情况 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-008 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年2月5日召开 的第五届董事会第十三次会议决议，公司决定于2024年2月23日（星期五）召开2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2024年2月23日（星期五）下午2:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日上午 9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。 1 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-005 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司第一大股东股权补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于近日 收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料 股份办理了补充质押相关业务。具体情况如下： 一、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为公司第 一大股东或实 | 本次质押 数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 际控制人 | （股） | 份比例 | 本比例 | 限售股 | 押 | 期 | | | | | 张曦 | 是 | 150,000 | 0.074% | 0.015% | 是 | 是 | 2024.01.30 | 2024.02.27 | 招商证券股 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-004 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司第一大股东股权补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于近日 收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料 股份办理了补充质押相关业务。具体情况如下： 一、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为公司第 | 本次质押 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为 | 质押开始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一大股东或实 际控制人 | 数量 （股） | 份比例 | 本比例 | 限售股 | 补充质 押 | 期 | | | | | 张曦 | 是 | 282,100 | 0.139% | 0.028% | 是 | 是 | 2024.01.23 | 2024.08.12 | 上海海通证 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-003 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司第一大股东股权补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于近日 收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料 股份办理了补充质押相关业务。具体情况如下： | 股东 | 是否为公司第 一大股东或实 | 本次质押 数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 际控制人 | （股） | 份比例 | 本比例 | 限售股 | 押 | 期 | | | | | 张曦 | 是 | 130,000 | 0.064% | 0.013% | 是 | 是 | 2024.01.16 | 2024.02.27 | 招商证券股 | 补充质 | | | | ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-001 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司第一大股东股权补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于近日 收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料 股份办理了补充质押相关业务。具体情况如下： 一、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为公司第 一大股东或实 | 本次质押 数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 际控制人 | （股） | 份比例 | 本比例 | 限售股 | 押 | 期 | | | | | 张曦 | 是 | 215,000 | 0.106% | 0.021% | 否 | 是 | 2024.01.08 | 2024.08.21 | 中信证券股 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-077 山东国瓷功能材料股份有限公司 一、股东股份解除质押情况 二、股东股份质押情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为公 司第一大 股东或实 际控制人 | 本次质押数 量（股） | 占其所持股 份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 押 | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张曦 | 是 | 3,760,000 | 1.854% | 0.375% | 否 | 否 | 2023.12.12 | 2024.12.12 | 中信证券股 份有限公司 | 融资 | | 张曦 | 是 | 2,910,000 | 1.435% | 0.290% | 是 | 否 | 2023.12.12 | 2024.12.12 | 中信证券股 份有限公司 | 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-076 山东国瓷功能材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）现任董事、监事、高级管理人员的持 股表决情况。 一、会议召开和出席情况 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （六）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体 情况： | 类别 | 现场 | 网络 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | 9 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 数（股） | 281,450,366 | 134,095,998 | 415,546,36 ...

北京天达共和律师事务所 关于山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 山东国瓷功能材料股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）的要求，北京天达共和律师事务所（下称"本所"）接受山东 国瓷功能材料股份有限公司（下称"国瓷材料"）的委托，指派杜国平、李皓月 律师（下称"本所律师"）出席国瓷材料 2023 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与 ...

北京天达共和律师事务所 关于山东国瓷功能材料股份有限公司 实施第三期员工持股计划 之 法律意见书 北京 上海 深圳 武汉 杭州 成都 南京 西安 广州 北京市朝阳区东三环北路 8 号 4 号楼 20-25 层 邮编：100004 电话：010-65906639 传真：010-65107030 网址：http://www.east-concord.com 二〇二三年十二月 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以 下简称"《监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规和规范性文件及《山东国瓷 功能材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京天达 共和律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国瓷功能材料股份有限公司（以 下简称"国瓷材料"或"公司"）的委托，就拟实施的国瓷材料第三期员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）的有关法律事项出具本法律意见 ...