编号：2024-002 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | 特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 招商证券 顾佳、刘晓珊 | | | 时间 | 2024 年 12 月 10 日 | 10:40-12:00 | | 地点 | 朗玛信息贵阳总部办公室 | | | 上市公司 接待人员姓名 | 女士，董事、证券事务代表肖越越女士 | 董事长兼总经理王伟先生，董事、副总经理、董秘兼财务总监王春 | | | 一、公司情况介绍 | 王伟董事长介绍公司基本情况，参观公司展厅 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-046 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 关于全资子公司利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州启 生信息技术有限公司（以下简称"启生信息"）根据其《公司章程》并经其股 东决定，以启生信息2024年9月末累计未分配利润195,119,212.41元为基础， 向公司分配利润10,000万元，占可供分配利润的51.25%，剩余未分配利润结转 以后年度分配。 启生信息为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股 权。上述利润分配将增加公司2024年度母公司报表净利润，但不会增加公司 2024年度合并报表净利润，因此不会对公司2024年度整体经营业绩产生影响。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 ...

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司经营范围变更情况 因业务发展需要，公司拟对经营范围作出如下变更： 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-044 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 根据上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，修 订的具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： | | 计算机技术及软件开发、销售：计算机硬件及 | 计算机技术及软件开发、销售：计算机硬件及耗 | | 耗材销售；计算机网络互联设备销售；计算机 | 材销售；计算机网络互联设备销售；计算机系统 | | 系统工程设计、施工和项目承揽；互联网信息 | 工程设计、施工和项目承 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-041 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议通知于2024年11月19日以电话、邮件方式发出，会议于2024年11月22日 上午11时在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会 主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士以通 讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为为公司提供2023年度审计服务的大华会计师事务所 （特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正 地为公司出具审计报告，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-043 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 | | | | 2024 年 | | | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 关联人 | | 关联交 | 1-10 | 月 | 预计金 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索引 | | 类别 | | 易内容 实际发生 | | | 额 | 业务比例 | 金额差异 | | | | | 金额 | | | | | | | | 医药电 向关联人 | 商（包含 | 2024 年 2 月 20 药品、医 4,339.97 | | | 10,000 | | | 日巨潮资讯网《关 | | | | 于 2024 | | | | 73.91% | 56.6% | 年度日 ...

贵阳朗玛信息技术 股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-042 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。本 次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀 ...

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通 过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-045 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，经贵阳朗玛信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，决 定于2024年12月12日（星期四）下午3点召开2024年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午15:00 （ ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-040 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电话、邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 22 日上午 10 点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中董 事长王伟先生、独立董事陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会。公司监事 和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 为公司提供 2023 年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报 告。公司 20 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-036 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-039）具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2024 年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-038）同时刊登于 公司指定的信息披露媒体《证券日报》。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10 点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独 立董事陈文德先生以通讯方式参会。公司 ...