北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：贵阳朗玛信息技术股份有限公司 受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将 ...

关于高管辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-026 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 一、高管辞职情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到部分高 级管理人员的辞职报告。 公司总经理王健先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 张健先生因到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公 司子公司任职。 上述高管原定任期至第五届董事会任期届满之日止（2026年3月9日），辞 职申请自送达董事会之日起生效，不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，王健先生、张健先生未直接持有公司股份，其配偶及 其他关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述人员 离职后，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关规定。 公司及董事会对王健先生、张健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表 示高度认可和衷心感谢！ 二 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-027 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整前： 战略委员会：王伟先生（召集人）、王健先生、陈文德先生 审计委员会：杨小舟先生（召集人）、陈文德先生、王伟先生 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日 召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会部分专 门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 公司董事、总经理王健先生因个人原因已申请辞去董事、总经理职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。为保证董事会的正常运行，公司于2024年5月 16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立 董事的议案》，补选肖越越女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，公司于2024 年5月16日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的 议案》，聘任王伟先生担任公司总经理，任 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-024 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2024年4月24日在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间： ① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； ② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-025 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2024 年 5 月 16 日下午 4 点在贵阳总部会议室以现场方式召开。在公 司 2023 年年度股东大会补选第五届董事会非独立董事后，经全体董事一致同 意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体董 事传达。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，本次应出席会议的董 事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议； 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，董事会一致同意聘任王伟先生为公司总经理，任期与本届董事会 相同，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-023 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于参加2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《2023年年度报告》及其摘要、《2024年第一季度报告》，为加强与投资者 的交流互动，便于投资者进一步了解公司2023年度和2024年第一季度经营情况 及其他关切问题，公司将参加在贵州证监局指导下，由贵州证券业协会联合深 圳市全景网络有限公司举办的2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024年5月9日15:40-17:30 3、出席本次活动人员：公司董事长王伟先生，董事、财务总监兼董事会 秘书王春女士，独立董事陈文德先生。 4、参与方式：投资者可登陆http:// ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011018916 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 王健先生的辞职报告，公司董事、总经理王健先生因个人原因申请辞去公司第 五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞去前述职务后，王健先生继 续担任公司总经理职务。 王健先生担任公司董事的原定任期至第五届董事会任期届满之日止（2026 年3月9日）。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，王健先生辞去董事 职务将导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自补选董事任职后 生效，为保证董事会的正常运行，在补选董事就任前，王健先生将继续按法律、 法规和《公司章程》的规定履行董事职责。 截至本公告披露日，王健先生未直接持有公司股份，其配偶及其他关联人 未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王健先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王 健先生为公司发展做出的贡献表示高度认可和衷心感谢！ 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-017 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008405 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008405 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，在所有 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 因此，公司在任独立董事陈文德先生、杨小舟先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在 任独立董事陈文德先生、杨小舟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事陈文德先生、杨小舟先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...