贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨小舟） 作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，2023年度任期内（2023年3月10日-2023年12月31日），本人严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司赋予的权 利，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监 督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨小舟，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，中国 注册会计师。2005年12月至今任中国财政科学研究院研究员、研究生院教授、博 士生导师。2022年5月至今任河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事，2023年12 月至今任中航机载系统股份有限公司，2023年3月至今 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-016 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润 77,457,117.42 元，母公司 2023 年度实现净利润 17,585,558.61 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 752,566,203.20 元，合并报 表累计未分配利润为 787,963,657.79 元。 为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分 配原 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王迅） 本人作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，2023年度任期内（2023年1月1日-2023年3月10日），严格按照《公司 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司赋予的权利，及时了解 公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化 运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王迅，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2016 年4月至今在上海天纪投资有限公司任职，现任投资委员会委员，2017年2月至2023 年3月任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人 ...

二、内部控制评价结论 （一）公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 否 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 贵阳朗玛信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贵阳朗玛信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于 2023 年年审 会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会 对年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律、法规及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）2023 年度履职评估情况及履行监督职责 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴锋） 作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，2023年度任期内（2023年1月1日-2023年3月10日），本人严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司赋予的权利， 及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公 司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴锋，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2019年 10月至今担任北京博瑞霖医疗管理咨询有限公司执行董事、总经理，2020年1月至 今担任北京博因医疗管理咨询有限公司执行董事、总经理，2020年12月至今担任 上海联合赛尔生物工程有限公司执行董事，2020年12月至今 ...

作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，2023年度任期内（2023年1月1日-2023年3月10日），本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司赋予的权利，及时了解 公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化 运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 基本情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘景伟） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议资料，参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决 策发挥了积极作用。公司董事会、股东大会的召集、召开符 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议 事规则》有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真切实地履行了自身职责， 依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。 报告期内，公司监事列席了 2023 年董事会会议、股东大会，对公司的财务 状况、股东大会决议执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合 法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了监督和检查，以保障公司 健康、持续、稳定的发展。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： | 序 | 召开时间 | 会议名称 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2023年2月 | 第四届监事会 | 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监 | | | 20日 | 第十四次会议 | 事会非职工代表监事候选人的议案》 | | 2 | 2023年3 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-012 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于2024年4月12日以电话、邮件方式发出，会议于2024年4月22日上午10点 在公司北京分公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召 集和主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 董事会审阅了总经理王健先生提交的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、 股东大会的各项决议，保证公司健康、稳定、可持续发展。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议通知于2024年4月12日以电话、邮件方式发出，会议于2024年4月22日上 午11时30分在公司北京分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监 事会主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中李娟女士以 通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-013 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过 ...