本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议通知于2024年10月24日以电话、邮件方式发出，会议于2024年10月28日 上午11时30分在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监 事会主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士 以通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-037 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 三、备查文件 1、第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 经审核，与会监事一致认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序 符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-039 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------------ ...

税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投 资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 化税率征收）。 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-035 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024年度中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于2024 年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预 案及2024年中期现金分红规划的议案》，制定了2024年度中期现金分红方案条 件及计划：在公司2024年上半年能够持续盈利且累计未分配利润为正，满足公 司实际资金需求的情况下，以公司届时总股本为基数，以不超过公司2024年上 半年实现的归属于上市公司股东净利润的15%作为现金分红总额上限，对全体 股东进行现金分红。公司2024年度中期利润分配不进行资本公积转增股本，不 送红股，剩余未分配利润结转以后年度。为 ...

第 1 页 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年1-6月占用 累计发生金额（不 | 2024年1-6月 占用资金的利 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月30 日占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、 实际控制人及 | | | | | | | | ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-031 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》 经审议，与会监事一致认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制 和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-033）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指 定的信息披露媒体《证券日报》。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议通知于2024年8月16日以电话、邮件方式发出，会议于2024年8月26日下 午13时在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-030 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于2024年8月16日以电话、邮件方式发出，会议于2024年8月26日上午11时 在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟 先生召集和主持，会议应到董事5人，实到董事5人，其中王伟先生、陈文德先生、 杨小舟先生以通讯方式参会。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经 营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的 程序符合法律法规、规范性文件及 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-034 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于2024年度中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、2024 年 5 月 16 日 召开 2023 年年度股东会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中 期现金分红规划的议案》，制定了 2024 年度中期现金分红方案条件及计划：在公 司 2024 年上半年能够持续盈利且累计未分配利润为正，满足公司实际资金需求的 情况下，以公司届时总股本为基数，以不超过公司 2024 年上半年实现的归属于上 市公司股东净利润的 15%作为现金分红总额上限，对全体股东进行现金分红。公 司 2024 年度中期利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润 结转以后年度，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网（http:/ ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王伟、主管会计工作负责人王春及会计机构负责人(会计主管人员)马勇声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，均不构成公司对投资者的 实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司在发展的过程中面临市场竞争加剧及产业政策变化的风险、公司业务规模不断 ...

周平先生原定任期为2023年3月10日至2026年3月9日，其辞职申请自送达 董事会之日起生效，所负责的相关工作已顺利交接，不会对公司日常经营产生 不利影响。 截至本公告披露日，周平先生未直接持有公司股份，其配偶及其他关联人 未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周平先生离职后，将 严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 公司及董事会对周平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示高度认 可和衷心感谢！ 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-029 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理周平先生的书面辞职报告。周平先生因个人原因申请辞去公司副 总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2024 年 7 月 31 日 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-028 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过， 股东大会决议公告详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.chinfo.com.cn）上发布的公告。本次权益分派距离股东大会 通过2023年年度利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如 下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 337,941,402 股 为基数，向全体股东每 10 股派 0.45 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和 证券投资基金每 10 股派 0.405 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公 ...