华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （经公司于 2024 年 7 月 16 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）战略 发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称 ESG）绩效，保证公司 稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强 公司核心竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《华润博雅生物制药集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事 会战略与 ESG 委员会（以下简称委员会），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略、重大投资决策及 ESG 发展进行研究并提出建议。 第三条 委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益， 忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由五名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-048 华润博雅生物制药集团股份有限公司 采浆范围：乐平市 有效期限：2024年07月15日至2026年07月14日 关于泰和浆站、乐平浆站获得单采血浆许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司泰 和博雅单采血浆有限公司（以下简称泰和浆站）、乐平市博雅单采血浆有限公司 （以下简称乐平浆站）获得江西省卫生健康委员会颁发的《单采血浆许可证》。 主要信息如下： 一、泰和浆站主要信息 二、乐平浆站主要信息 机构名称：泰和博雅单采血浆有限公司 地 址：吉安市泰和县澄江镇工农兵大道宏标花园7幢商场201号 法定代表人：陈维 主要负责人：付平文 登记号：赣卫医血浆站字(2024)第4号 业务范围：采集原料血浆、人乙型肝炎免疫血浆、人狂犬病免疫血浆、破伤 风免疫血浆 采浆范围：泰和县 有效期限：2024年07月15日至2026年07月14日 发证日期：2024年07月15日 该单采血浆站经核准登记，准予执业。 机构名称：乐平市博雅单采血 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-045 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第四次 会议于 2024 年 7 月 11 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 7 月 16 日以现场加 通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。本次会议 由监事会主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定。 公司监事会认为：公司收购绿十字香港控股有限公司 100%股权，有利于公 司提升核心竞争力，并且符合公司发展战略，不存在损害公司及其股东特别是中 小投资者利益的情形。监事会同意公司收购绿十字香港控股有限公司 100%股权 事项。 三、备查文件 二、监事会会议审 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-046 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于收购绿十字香港控股有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步扩大华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生 物、公司）业务规模，提升核心竞争力，发展新质生产力及强化战新产业布局， 促进公司长期战略目标的实现，做大做强血液制品业务，公司于 2024 年 7 月 17 日与 GC Corp.（以下简称 GC）、Synaptic Healthcare 1st Private Equity Fund（以 下简称 Synaptic）及 46 名韩国籍自然人股东（以下简称个人卖方）签署《股份 购买协议》，以自有资金人民币 18.2 亿元收购 GC、Synaptic 及个人卖方合计持 有的 GREEN CROSS HK HOLDINGS LIMITED（中文名：绿十字香港控股有限 公司，以下简称绿十字（香港）、GC HK）100%股权，从而间接收购境内血液 制品主体绿十字（中国）生物制品有限公司（以下 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 总裁工作细则 （一）充分了解和把握行业发展趋势和规律； （二）具有较强的战略执行能力和丰富的管理实践经验； （三）具有建立合理组织架构和协调内外关系的能力； （四）掌握国家有关政策法律法规； （经公司于 2024 年 7 月 16 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司日常运作，明确华润博雅生物制药集团股份有限公司 （以下简称公司）总裁职责，规范总裁的行为，保障总裁正确行使职权，承担 义务，依据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《华润博雅生物制药 集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）及国家有关法律法规规定，结合 公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司总裁向董事会负责，负责公司的日常经营管理工作，组织实 施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应该具备以下条件： （五）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； （六）认同公司企业文化，具有较强的使命感和开拓创新的进取精神。 第四条 总裁任免程序： （一）公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 （二）总裁每届任期为 3 年，聘期从董事会决 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-047 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 （一）交易对方：GC 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物、公司） 与华润医药集团有限公司（以下简称华润医药）于 2024 年 7 月 17 日和 GC Corp. （以下简称 GC）签署《战略合作框架协议》，此为框架性协议，具体的实施内 容和操作细节将以另行签订的具体项目合作协议为准。如果该框架协议与后续签 署的具体落地协议文件的约定有差异，则以具体落地协议文件的约定为准。 2、合作方华润医药为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，框架协议涉及的交易事项构 成关联交易，但因本协议为框架性协议，尚未构成关联交易的实质。 3、本次签署的《战略合作框架协议》仅反映协议双方的合作意向或原则， 具体项目的实施情况及进度存在一定的不确定性。协议的签署不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大影响，对未来年 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 工资总额管理办法 （经公司于 2024 年 7 月 16 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实国务院关于改 革国有企业工资决定机制的决策部署，为建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济 效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，建立与资本要求相适应的工资总额 预算管理体系，不断增强中央企业竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，促 进华润博雅生物制药集团股份有限公司（简称华润博雅生物，下同）实现高质量发展， 根据《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发〔2018〕16号）、《中央企 业工资总额管理办法》（国资委令第39号）、《关于印发<中央企业工资总额管理办法实施 细则>的通知》（国资发考分规〔2019〕94号，以下简称《实施细则》）等有关政策规定 ，制定本办法。 第二条 本办法适用于华润博雅生物财务报表合并范围内的全部企业，包括所出资 控股的子企业、其他分支机构、基建项目等。 第三条 本办法所称职工，是指与华润博雅生物及各级企业建立劳动关系并由企业 直接支付劳动报酬（含生活费） ...

"经核查，该事项的实施有利于公司提升核心竞争力，符合公司战略发展需 要。本次交易价格以专业的评估机构评估的公允价值为基础并经交易双方协商确 定，独立董事认同本次收购行为涉及的选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能 力和独立性以及评估假设和评估结论的合理性；标的资产的定价原则具有公允性、 合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。因此，独立董 事同意公司收购绿十字香港控股有限公司 100%股权事项，并同意将本次交易事 项提交公司董事会审议"。 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定以及《华润博雅生物制药集团股份有限公司 章程》《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2024 年 7 月 10 日召开了第八届董事会第二次独立董事专 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-044 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 为进一步扩大公司业务规模，提升核心竞争力，发展新质生产力及强化战新 产业布局，促进公司长期战略目标的实现，做大做强血液制品业务，公司拟使用 自有资金人民币 18.2 亿元协议受让绿十字香港控股有限公司 100%股权，从而间 接收购境内血液制品主体绿十字（中国）生物制品有限公司。董事会同意授权公 司管理层审批决定该项目相关的交易保证金、股权转让款等大额度资金支付事项， 以及工商登记、备案等事项。 本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略委员会第三次会议 审议通过，并经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审查通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露 的《关于收购绿十字香港控股有限公司 100%股权的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》 为适应公司战略布局与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG） ...

[Table_Title] 华润持续赋能，血制品主业发展未来可期 [Table_Summary] 报告要点： [Table_Invest] 买入|首次推荐 | --- | --- | |------------------------------|--------------| | [Table_Base 基本数据 ] | | | 52 周最高 / 最低价（元）： | 36.45 / 23.7 | | A 股流通股（百万股）： | 425.94 | | A 股总股本（百万股）： | 504.25 | | 流通市值（百万元）： | 14729.01 | | 总市值（百万元）： | 17436.92 | 资料来源：Wind 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 / 26 录 图表目录 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图 23: 丹霞生物股权结构图 . 图 25: 丹霞生物采浆量情况（吨） . 图 27: 国内人纤维蛋白原市场份额情况（%） ....................................................................................... ...