证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-014 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方发生的关联交易，均参照 市场公允价格定价，由双方协商确定。遵循公平、公正、公开的原则，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。 一、日常关联交易概述 2025 年 4 月 18 日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚 飞光电"）独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李小 放先生回避了表决，全体独立董事过半数同意。本次 2024 年度日常关联交易情 况及 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 1、李小放先生是公司第六届董事会董事，是公司的关联自然人。根据《深 圳证券交易所创业板上市规则》（2024 年 4 月）7.2 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-018 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对控股子公司提 供财务资助的议案》。具体情况如下： 一、财务资助概述 为满足公司控股子公司惠州市聚飞光学材料有限公司（以下简称 "聚飞光 学"）日常运营的资金需求，保障控股子公司原材料采购稳定，在不影响公司正 常生产经营的情况下，公司拟以自有资金向其提供总额不超过人民币 1 亿元 （含）或等值其他货币的财务资助，有效期限不超过 1 年（含），借款利率原 则上参照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市 场报价利率标准执行。 上述额度在财务资助期限范围内可循环滚动使用，可提前还款，提前还款无 需支付补偿金。 本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-013 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第六 届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止2024年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资 产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存 货的可变现净值，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评 估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提 相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产包括应收账款、 其他应收款、存货，进行全面清查和资产减值 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-007 深圳市聚飞光电股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 19 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 4 月 18 日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要。为 使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上披露: 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 19 日 ...

公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届监事会第十三次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以现场结合通讯表决的方式通过如下议案： 深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督 职权和职责。对公司的规范经营、财务状况、关联交易等情况实施了有效监督， 促进了公司的规范运作，维护了公司整体利益和全体股东的利益。 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了六次监事会，具体内容如下： （一）第五届监事会第十三次会议 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《公司 2023 年度财务报表审计报告》； 3、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告》； 8 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2024年度财务决算报告 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年12月31日母公司以及合并的资 产负债表、2024年度母公司以及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表 附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现 将决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2024年，公司实现营业收入3,053,431,314.6元，比上年同期增长21.54%；归属于上市公司 股东的净利润339,617,539.93元，比上年同期增长47.63%。 | 项目 | 2024 年 | 12 月 | 31 日 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | /2024 年度 | | | /2023 | 年度 | | | （%） | | 基本每股收益（元/股） | | | 0.25 | | | 0.17 | | 47.06 | | 稀释每股收益（元/股） | | | 0.25 | | | 0.17 | ...

深圳市聚飞光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——规范运作》，《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，深圳市聚飞光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PC ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监督指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025 年修订）及《深圳市聚飞光电股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，公司特制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应 重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，在充分考虑股东利益 的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，同 时保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、2025-2027 年股东回报规划 （2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。 满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时， 公司该年度可以不进行现金分红 ...

单位：元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 2024 年度偿还 | 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | | 累计发生金额 | 用资金的利 | | 占用资金余 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 累计发生金额 | 额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促 进企业可持续发展，维护股东合法权益。2024 年度深圳市聚飞光电股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业内部控制基本规范》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等有关法律法规的规定和要求，对本公司内部控制体系及运 行情况进行了自查，并对公司 2024 年内部控制情况的合理性、有效性进行了评 价，评价情况如下： 一、公司基本情况 深圳市聚飞光电股份有限公司前身为 2005 年 9 月 15 日成立的深圳市聚飞光 电有限公司，本公司系原深圳市聚飞光电有限公司整体变更而来。2012 年 3 月 19 日在深交所挂牌上市（股票简称：聚飞光电，股票代码：300303）。 统一社会信用代码：91440300779871060C； 法定代表人：邢美正 注册资本：1,408, ...