深圳市聚飞光电股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-010 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告全文已于 2025 年 4 月 19 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 4 月 18 日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了公司 2025 年第一季度报告全文。为使 投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年 第一季度报告全文》于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上披露: 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 19 日 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-020 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布了 2024 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解 2024 年度报告 及公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15：00-17：00 举 行 2024 年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下： 本次 2024 年度业绩说明会将在全景网采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长邢美正先生，董事会秘书于芳女士， 财务总监吕加奎先生，独立董事柴广跃先生。 为充分尊重投资者、提高与投资者交流的效率，现就公司 2024 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-015 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目 建设和使用、确保募集资金安全的情况下，由公司及全资子公司惠州市聚飞光电 有限公司（以下简称"惠州聚飞"）使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金、 由公司及子公司使用额度不超过 19 亿元自有资金进行现金管理，该额度内，资 金可滚动使用。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]082 号文），核准公司向社会公 开发行面值总额 704,688,100 元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 704.6881 万张，每张面值 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-017 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：本次被担保人惠州市聚飞光学材料有限公司最近一期资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司向银行 申请授信提供担保的议案》，涉及的担保事项尚须提交公司股东会审议。具体情 况如下： 法定代表人姓名：邢美正 一、担保情况概述 为保障生产经营及发展需要，聚飞光电子公司惠州市聚飞光电有限公司（以 下简称 "惠州聚飞"）、芜湖聚飞光电科技有限公司（以下简称 "芜湖聚飞"）、 惠州市聚飞光学材料有限公司（以下简称 "聚飞光学"）向多家银行申请授信， 由聚飞光电对该三家子公司提供连带保证责任担保，担保总额不超过人民币 113,000.00 万元，担保期限及具体担保事项以与各家银行签订的担保协议为准。 具体情况如下： | | ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-019 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、召开的合法性及合规性：经第六届董事会第六次会议审议通过《关于召 开 2024 年度股东会的议案》，决定召开 2024 年度股东会，召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下 午 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-006 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以书面 方式，向公司各位监事发出关于召开第六届监事会第六次会议的通知，并于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监 事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由 公司监事会主席孙晶女士主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相 关公告。 本议案尚需提交股东会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度财务报表审计报告》。 监事会认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-005 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2024 年度股东会上进行述职，《2024 年度独立董事述职报告》、《2024 年度 董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案尚须提交股东会审议。 3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度财务报表审计报告》。 董事会认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计意见。 《深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》详见中国证 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2025 年 4 月 8 日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第 六届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-011 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 特别提示： 1、深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：以公司截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,408,304,727 股为基数，以 母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会意见 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司以截 止 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,408,304,727 股为基数，以母公司可供股东分 配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.30 ...

重要内容提示： 1、回购股份基本情况 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-016 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）回购股份目的：基于对深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，建立完善的长效激励约束机制，充分 调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，同时为切实维护广大投资者的 利益，引导长期理性价值投资，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股股份。 （2）回购股份股份种类、用途：公司回购股份的种类为公司发行的人民币普通 股（A 股），本次回购的股份将用于后续实施员工持股计划或者股权激励，若公司未 能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。 （3）回购股份资金总额、价格：本次回购股份资金不低于人民币 8,000 万元且 不超过人民币 1 亿元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民币 9.87 元/股（含 本数），本次具体回购资金总额以实际使用 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳市聚飞光电股份 有限公司（以下简称"聚飞光电"或"公司"） 公开发行可转换公司债券并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 及募集资金使用等有关规定，对聚飞光电 2024 年度募集资金存放和使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 根据公司 2019 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，以及中国证券监督管理委员 会于 2020 年 3 月 4 日签发的《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]82 号），公司获准发行 7,046,881 张可 转债，每张面值为人民币 100 元， ...