深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | | 1-2 | | 二、 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 2024 | 年度募 | | 1-7 | | | 集资金存放与使用专项报告 | | | | | 三、 事务所执业资质证明 深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10182 号 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10182号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简 称"贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称聚飞光 电）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是聚飞光电董事会的责任。 深圳市聚飞光电股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10180 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10180 号 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，聚飞光电于 2024 年 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025] 第 ZI10179 号 深圳市聚飞光电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10179 号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称聚飞光电） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳市聚飞光电股份有 限公司（以下简称"聚飞光电"或"公司"） 公开发行可转换公司债券并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 及募集资金使用等有关规定，对聚飞光电使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]082 号文），核准公司向社会公开 发行面值总额 704,688,100 元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 704.6881 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 704,688,100 元，扣除各 项发行费用人民币 10,201,769.21 元后的募集资金净额为人民 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10181 号 深圳市聚飞光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | 1 | | | 况汇总表 | | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10181 号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10179 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吉杏丹） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人吉杏丹，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制 度》、《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及 内部控制、薪酬激励等工作提出了合理化的意见和建议，维护了全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度我履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吉杏丹，女，1987 年出生,中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学, 英语和会计学专 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 章 程 二〇二五年四月修订 深圳市聚飞光电股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 总则 | …………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | ……………………………………………………………3 | | 第三章 股份 | …………………………………………………………………………3 | | 第一节 股份发行 | ………………………………………………………………3 | | 第二节 股份增减和回购… | ………………………………………………………4 | | 第三节 股份转让 | ………………………………………………………………5 | | 第四章 股东和股东大会 | ……………………………………………………………6 | | 第一节 股东 | ………………………………………………………………………7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | ……………………………………………………9 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知………………… ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （柴广跃） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人柴广跃，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》、《独 立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事 项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的经营发展、战略规划等工 作提出了合理化的意见和建议，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度我履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 柴广跃，男，出生于 1959 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学电子工程系，教授 ...

董 事 会 2025 年 4 月 18 日 深圳市聚飞光电股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，并结合独立董事出具的《关于独立性自查报告》，认为公司独立董事不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 深圳市聚飞光电股份有限公司 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-009 深圳市聚飞光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市聚飞光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 779,355,779.13 | 643,662,593.86 | 21.08% ...