证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-045 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议、于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司对合并报表范围内的子公 司提供累计不超过 104,400 万元人民币的连带责任保证担保（含以前年度有效的 担保），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于子 公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司与华夏银行股份有限公司苏州平江支行签署《最高额保证合同》， 为江苏硕贝德微电子科技有限公司（以下简称"硕贝德微电子"）的融资授信提 供担保；公司与中国银行股份有限公司惠州分行签署《最高额保证合同补充合 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 □一对一沟通 | | | □其他___________________________________ | | 参与单位名称 | 参与公司 年度网上业绩说明会的投资者 2024 | | 及人员姓名 | | | 时间 2025 | 年 月 至 5 14 日（周三）15：00 17：00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长：朱坤华先生 | | 上市公司接待 | 董事、总经理：温巧夫先生 | | 人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书：黄刚先生 | | | 副总经理、财务负责人：陈忠琪先生 | | | 独立董事：陈荣盛先生 | | | 互动问答： 年度 1.注意到公司一季度利润增长快速，请阐述一下二季度展望及 2025 | | 投资者关系活 | 展望另请问公司高管有无增持股份意愿来提振投资者信心呢? | | 动主要内容介 | 答：尊敬的投资者您好，公司加强 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 1、召开时间：2025年5月14日（星期三）15：00-17：00 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络互动方式 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-044 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月28日 在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司2024年度经营成果及未来发展规划等情况，公司定于2025年5月14日（星期 三）15：00至17：00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2024年度网上业 绩说明会。 投资者可于2025年5月14日（星期三）15：00-17：00通过网址 https://eseb.cn/1odjSBe89MY或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于2025年5月14日前进行会前提问，公司将通过本次业 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-043 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司未达到 2021 年股票期权激励计划第四个行权期的业绩考核目标，根据公司《2021 年股票期 权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟注销前述涉及的 182.65 万份股票期权， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2025 年 4 月 30 日 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注 销事宜已办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司总股本造成影响， 注销完成后公司 2021 年股票期权激励计划已全部结束。 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 1 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1400 | -0.4200 | 66.67 | -0.1900 | | 每股净资产（元） | 2.08 | 2.35 | -11.49 | 2.79 | | 每股公积金(元) | 1.31 | 1.31 | 0 | 1.32 | | 每股未分配利润(元) | -0.22 | -0.08 | -175 | 0.33 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 18.57 | 16.53 | 12.34 | 15.46 | | 净利润(亿元) | -0.64 | -1.95 | 67.18 | -0.87 | | 净资产收益率(%) | -5.09 | -16.20 | 68.58 | -6.67 | 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9393.91万股，累计占流通股比： 21.11%，较上期变 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"、"硕贝德"）于 2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于惠州金日工业 科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司于2022年10月16日召开的第四届董事会第三十七次临时会议，审议通过 了《关于公司以股权受让及增资方式收购惠州金日工业科技有限公司51.28%股权 的议案》，同意公司以自有或自筹资金4,320万元受让原股东持有惠州金日工业科 技有限公司（以下简称"标的公司"）40%股权，其中以2,700万元受让惠州华声 企业管理有限公司持有标的公司25%股权；以540万元受让惠州金日观远企业管理 合伙企业（有限合伙）持有标的公司5%股权；以1,080万元受让惠州市金飞粤科技 服务有限公司持有标的公司10%股权；且同意公司以自有或自筹资金向标的公司增 资2,500万元，其中879.63万元计入注册资本，其余1,620.37万元计入资本公积。本 次交易完成后，公司持有标的公司51.28%股权，标的公司成为公司控股子公司且 纳入公司合并报表范围。 证券代码：300322 证券简称：硕贝 ...

| | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,857,257,106.63 | 1,652,769,308.17 | 12.37% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -64,459,003.63 | -194,561,319.72 | 66.87% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -63,326,599.88 | -182,150,858.12 | 65.23% | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -61,280,082.46 | -84,130,314.78 | 27.16% | | （元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.14 | -0.42 | 66.67% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.14 | -0.42 | 66.67% | | 加权平均净资产收益率 | -5.09% | -16.20% | 11.11% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增减 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-041 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召 开的第五届董事会第十七次临时会议和第五届监事会第十七次临时会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用额度不超过18,650.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第五 届董事会第十七次临时会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于 2024年12月19日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司全资子公司广州硕贝德科技有限公司（以下简称"广州硕贝德"） 使用闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 单位：万元 | 序号 | 委托 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计部门负责人的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-037 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 为保证惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司内部审计部 门负责人的议案》，同意聘任林玉花女士（简历附后）为公司内部审计部门负责 人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：简历 林玉花女士，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任公司项目管理、集团董事长秘书、供应链中心副总监、集团采购中心总经理 等职务，现任公司内部审计部门负责 ...