证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-029 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为规避和防范汇率波动风险，提高惠州硕贝德无线科技股份 有限公司（以下简称"公司"）应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，公 司及下属子公司拟与银行等金融机构开展额度不超过等值 3,000 万美元的外汇套 期保值业务。 2、审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和 第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议 案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的， 但外汇套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险 等，敬请投资者充分关注相关风险。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《惠州硕贝 德无线科技股份有限公司章程》的相关规定，惠州硕贝德无线科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-023 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保 暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关 于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、申请综合授信及接受担保的情况 为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，公司拟向有关机构申请总额不超 过人民币 180,000 万元和美元 1,300 万元的综合授信额度（含以前年度有效的授 信）。在前述综合授信额度内，授信可循环滚动使用。授信用途包括但不限于公 司日常生产经营所需的贷款（含并购贷款、项目贷款等）、银行承兑汇票、贸易 融资、保函、票据贴现、信用证、融资租赁等。 公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称"硕贝德控股"）及其一 致行动人公司董事长朱坤华先生拟 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-032 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 一、适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、非独立董事 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激 励约束机制，充分发挥公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，根据 《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事、 监事薪酬（津贴）制度》（2017 年 4 月）等相关制度，并结合公司经营业绩情况、 同行业薪酬水平等，制定本方案。具体方案如下： 1、公司董事、监事和高级管理人员的薪酬（津贴）每半年发放一次； 在公司担任具体职务的董事，依据其所任岗位职责、履职情况等因素领取薪 酬，此外可领取董事津贴 6 万元/年。 不在公司担任具体职务的董事，可领取董事津贴 6 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2025-025 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 1 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的规定，将惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"硕贝德"）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向 14名特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股， 募集资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 4,983,123.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会计师事 务所（ ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-033 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关 于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司于 2022 年回购股份的用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"，该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2022 年 5 月 5 日召开的第四届董事会第三十四次临时会议和第四届 监事会第二十八次临时会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-027 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2021年期权激励计划简述 1、2021年2月8日，公司召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了 《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司 <2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大 会授权董事会办理股票期权激励有关事项的议案》等相关议案，独立董事发表了 同意意见。 二、本次拟注销股票期权的原因、依据和数量 同日，公司召开第四届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司 <2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2021年股票 期权激励计划 ...

关于 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分已授予尚未行权的股票期权的 法律意见书 金深法意字[2025]第 109 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 注销 2021 年股票期权激励计划 部分已授予尚未行权的股票期权的 法律意见书 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 金深法意字[2025]第 109 号 致：惠州硕贝德无线科技股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州硕贝德无 线科技股份有限公司（以下简称"硕贝德""公司"或"上市公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件 及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》《惠州硕贝德无线科技股份有限公 司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，就公司 注销部分已授予股 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏永） 本人夏永作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》的规定，勤勉履职，充分发挥独立董事的作用， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的利益。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十二次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选 举本人为第五届董事会新任独立董事，同时担任第五届董事会审计委员会主任委 员和第五届董事会薪酬与考核委员会委员。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 2、对董事会会议所审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也 无反对、弃权的情形。 一、独立董事的基本情况 夏永先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四节 | 股份终止上市 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...