惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-009 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次临时会议通知于2025年2月14日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025 年2月21日在公司会议室召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实 际参加董事9人，其中非独立董事黄刚先生、俞斌先生、孙进山先生及独立董事 夏永先生、张耀平先生、陈荣盛先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员 等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《关于控股子公司终止生物识别模块项目并转让相关股权的议 案》； 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。朱坤华先 生、朱旭东先生、温巧夫先生、俞斌先生作为关联董事，在本议案表决时已回避 表决。 本议案表决结果：同意票5 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-008 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 单位：万元 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召 开的第五届董事会第十七次临时会议和第五届监事会第十七次临时会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用额度不超过18,650.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第五 届董事会第十七次临时会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于 2024年12月19日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司全资子公司广州硕贝德科技有限公司（以下简称"广州硕贝德"） 使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of 60 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a loss of 193.46 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 50 million yuan, an improvement from a loss of 182.15 million yuan year-on-year[3]. - Non-recurring losses are estimated at approximately 10 million yuan, primarily due to fair value changes of associated companies and performance compensation income[6]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with detailed financial information to be disclosed in the 2024 annual report[7]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of risks associated with the company's performance outlook[7]. Operational Improvements - The company has made significant progress in product expansion, including the mass production of a gaming console SoC cooling module for a Japanese client and a 4D millimeter-wave radar waveguide antenna for a leading domestic client[5]. - The company has achieved a substantial reduction in losses in its fingerprint module, thermal components, and new energy businesses, indicating an overall improvement in operational performance[5]. - The company has increased its market development efforts and optimized its customer and product structure, leading to growth in overall revenue and gross margin compared to the previous year[5]. - The company has certified its busbar products with a major automotive client, and the packaging business for automotive and industrial sensor modules is rapidly scaling up[5]. Asset Management - The company has proactively made provisions for asset impairment on idle assets and goodwill impairment for underperforming subsidiaries, negatively impacting current performance[6].

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-001 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十八次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次临时会议通知于2025年1月7日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025 年1月14日在公司会议室召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实 际参加董事9人，其中非独立董事朱旭东先生、俞斌先生、孙进山先生及独立董 事夏永先生、张耀平先生、陈荣盛先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人 员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》； 同意公司将其持有的全资子公司深圳硕贝德科技有限公司100.00%认缴股权 （未实缴）以36.00万元转让给惠州硕贝德电子有限公司。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-002 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届监事会第十八次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 八次临时会议通知于2025年1月7日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2025 年1月14日在公司会议室召开，本次会议由金昆先生主持，会议应参加监事3人， 实际参加监事3人，其中金昆先生以通讯方式参会。本次监事会的召开符合国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 14 日 1 与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。 经审议，监事会认为：本次关联交易事项是为了优化公司的股权架构，履行 了必要的审议程序，符合法律法规及《公司章程 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规和规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-055 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议、于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司 为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司对合并报表范围内的子公司提供累 计不超过 104,400 万元人民币的连带责任保证担保（含以前年度有效的担保），具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司向银行申 请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署《最高额保证合同》，为江 苏硕贝德微电子科技有限公司（以下简称"硕贝德微电子"）的融资授信提供担保。 上述担保属于公司 2023 年度股东大会已审批通过的担保额度范 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为惠州 硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"硕贝德"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对硕贝德拟使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向 14名特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股， 募集资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-051 关于2025年度日常关联交易预计的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营发展需要，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司预计2025年度与惠州硕贝德电子有限公司（以下简称"硕贝德电 子"）及其下属子公司惠州硕贝德半导体材料有限公司（以下简称"硕贝德半导 体"）、深圳硕贝德精密技术股份有限公司（以下简称"深圳硕贝德精密"）及 其下属子公司惠州市硕贝德精工技术有限公司（以下简称"硕贝德精工"）、惠 州硕贝德精密技术工业有限公司（以下简称"惠州硕贝德精密"）及深圳市科盛 通信技术有限公司（以下简称"科盛"）发生日常关联交易金额不超过2,790.00 万元。 2024年12月19日公司召开第五届董事会第十七次临时会议，以7票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事朱坤华先生、朱旭东先生回避表决了本议案。本议案在提交董事会审议前， 已经公司第五届董事 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-053 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十七次临时会议决议公告 本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过18,650.00万元闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。在 上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日 起12个月内有效。 1 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次临时会议通知于2024年12月13日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2024 年12月19日在公司会议室召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人， 实际参加董事9人，其中非独立董事黄刚先生、俞斌先生、孙进山先生及独立董 事张耀平先生、陈荣盛先生、夏永先生以通讯方式参会。公司 ...