公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可 能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德 无线科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关规定。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的 《独立董事独立性情况表》，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事夏永先生、张耀平先生及陈荣盛先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，以勤勉尽责的 态度，认真审阅各议案及相关材料，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议。 本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会，本人均出席参会。具体情况如下： | 独立董事姓名 | 本年度应参加 | 现场出席董事 | 以通讯方式参 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 是否连续两次 未亲自参加董 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 会次数 | 加董事会次数 | 会次数 | 次数 | | | | | | | | | 事会会议 | | 陈荣盛 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1、本人均亲自出席董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。 2024 年度独立董事述职报告（陈荣盛） 本人陈荣盛作为惠州硕贝德无线科技股份 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-028 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，依据《企业会计准则》及 公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月 31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的 信用减值准备和资产减值准备。2024年度公司信用减值损失和资产减值损失具体情 况如下： 单位：元 | 信用减值损失 | | | --- | --- | | 项 目 | 本年发生额 | | 应收票据坏账损失（损失以"-"号填列） | -9,178,751.24 | | 应收账款坏账损失（损失以"-"号填列） | -2,763,04 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0267 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0267 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称硕贝德公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供硕贝德公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为硕贝德公司年度报告必备的文件，随其他文件一 起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是硕贝 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议、于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司 为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司对合并报表范围内的子公司提供累 计不超过 104,400 万元人民币的连带责任保证担保（含以前年度有效的担保），具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司向银行申 请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-042 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 近日，公司与江苏银行股份有限公司苏州分行签署《最高额保证合同》，为江 苏硕贝德微电子科技有限公司（以下简称"硕贝德微电子"）的融资授信提供担保。 上述担保属于公司 2023 年度股东大会已审批通过的担保额度范 ...

二、2024 年度衍生品投资情况 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本期公允 | 计入权益 | | 报告期 | | 期末投资 金额占公 | | 衍生品投资 类型 | 初始投资 金额 | 期初金额 | 价值变动 | 的累计公 允价值变 | 报告期内 购入金额 | 内售出 | 期末金 额 | 司报告期 | | | | | 损益 | 动 | | 金额 | | 末净资产 | | | | | | | | | | 比例 | | 远期锁汇 | 0.00 | 0.00 | -130.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130.86 | -0.13% | | 合计 | 0.00 | 0.00 | -130.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130.86 | -0.13% | 关于2024年度衍生品交易情况的专项说明 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2025年度审计机构。本议案尚 需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-026 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2、人员信息 容诚会计师事务所共承担3 ...

特别提示： 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 17 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行相应变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次变更会计政策无需提交董 事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会[2023]11 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司采用未来适用法执行该规定， 该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2025-039 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 2023 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 因业务发展需要，公司及下属子公司部分业务需以外币进行结算。为规避和 防范汇率波动风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司 及下属子公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值交 易业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 三、交易风险分析及风险控制措施 1 （一）交易金额 公司及下属子公司拟开展额度不超过等值 3,000 万美元的外汇套期保值业务， 即期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超 过等值 3,000 万美元。在前述额度内，资金可循环滚动使用。 （二）交易方式 1、交易币种：公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营 所使用的主要结算货币，包括美元等跟实际业务相关的币种。 2、交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务的具体交易品种包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等及相关组合产品业 务。 3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值 交 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-040 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审议通过，决定于2025年5 月21日（星期三）下午2:30召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午2:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年5月21日交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:0 ...