证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-024 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的公司提供担保金额超过上 市公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"、"硕贝德"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公 司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足各子公司生产经营的需要，公司拟为合并报表范围内各子公司提供累 计不超过 93,000 万元人民币的连带责任保证担保（含以前年度有效的担保）， 担保内容包括但不限于综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、融资租赁等。 本次担保额度的有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在前述有效期内，担 ...

| 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 1-2 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 3-4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 对子公司惠州金日工业科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情 况说明的审核报告 容诚专字[2025]200Z0270 号 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 对子公司惠州金日工业科技有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0270 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称硕 贝德）管理层 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为惠州硕 贝德无线科技股份有限公司（以下简称"硕贝德"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持 续督导职责，对硕贝德2024年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，现将核 查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名 特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资 金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0268 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]200Z0268 号 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了惠州硕贝德无线科技股 份有限公司（以下简称硕贝德公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 ...

内部控制审计报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z1552 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z1552 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称硕贝德公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0269 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0269 号 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了惠州硕贝德无线科技股 份有限公司（以下简称硕贝德公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]200Z1499 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监 ...

本人张耀平，男，1958 年出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，香港中 文大学电子工程博士。曾任太原理工大学教授、香港大学客座教授及香港城市大 学研究员、新加坡南洋理工大学教授，现任深圳国人科技股份有限公司独立董事 及公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，以勤勉尽责的 态度，认真审阅各议案及相关材料，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议。 本人出席会议的情况如下： 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张耀平） 本人张耀平作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》的规定，勤勉履职，充分发挥独立董事的作用， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴忠生） 本人吴忠生作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行审 议，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 报告期内，本人因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时 辞去第五届董事会审计委员会主任委员及第五届董事会薪酬与考核委员会委员 职务。公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会选举产生新任独立董 事后，本人正式离任，不再担任公司任何职务。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴忠生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，曾任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-034 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司 于 2022 年回购股份的用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用 于注销并减少注册资本"，即拟注销公司回购专用证券账户中的 4,934,982 股并相 应减少公司注册资本。 上述股份注销完成后，公司股份总数将由 465,746,427 股减少至 460,811,445 股，公司注册资本将由 465,746,427 元减少至 460,811,445 元。 二、《公司章程 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》； 3、审议通过《2023 年度审计报告》； 4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | | | | 5、审议通过《2023 年度财务决算报告》； | | | | | | | 6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | | | 7、审议《关于 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》； | | | | | | | 8、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为 | | 第五届监事会第十二次会议 | 2024 | 年 4 | 月 11 | 日 | 子公司提供担保的议案》； | | | | | | | 9、审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供 | | | | | | | 担保暨关联交易的议案》； | | | | | | | ...