本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十三次会议于 2024 年 4 月 3 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议 通知，并于当日以通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次临时监事会会议提 前五天通知时限要求。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事 会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合有关法律 法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司为控股子 公司提供担保额度预计增加反担保暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-030 经审议，监事会认为：本次苏州维业达科技有限公司（以下简称"维业达"） 部分少数股东为公司向控股子公司维业达及其全资子公司维业达科技（江苏）有 限公司提供担保额度预计事项增加反担保措施有利于维护上市公司权益，其相关 决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

公司对控股子公司维业达及其全资子公司维业达江苏的持股比例较高，公 司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-031 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保额度预计 增加反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计增加反担保暨 关联交易的议案》，具体情况如下： 一、对外担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，并于 2024 年 3 月 29 日披露了《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2024-021）。其中，公司拟为控股子公司苏州维业达科技 有限 ...

暨会议补充通知的公告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）召开 2024 年 第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-026）。 2024 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司为控股子公司提供担保额度预计增加反担保暨关联交易的议案》，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到公司控股股东、董 事长陈林森先生（单独直接持有公司 18.35%股份）提交的《关于提请新增公司 2024 年第二次临时股东大会提案的函》，因本次增加反担保事项系公司 2024 年 度为子公司提供担保额度预计的关联事项 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本 次回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万 元（含）。回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含本数），具体回购股份的 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限自公司董事会审 议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司投资理财管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关 风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法利益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称投资理财是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使 用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财 及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的 保值增值。 公司投资理财不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产 品。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 向控股子公司提供担保暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规 定，对苏大维格向控股子公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情 况如下： | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 持股比例 | 被担保方 最近一期 | 截至 2024 年 3 月 22 日 | 2024 年度 担保额度 | 担保额度占上 市公司净资产 | 是否关 联担保 | | | 维旺科技 | | 100% | 资产负债率 41.38% | 担保余额 3,157.20 | 25,0 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司监事会议事规则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 监事会日常事务处理 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以 要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和 副主席由全体监事过半数选举产生。 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级 管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-023 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，提升公司经济效益，苏州苏大维格科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十六次 会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 100,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。 现将具体情况公告如下： 一、投资理财概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟 使用短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公 司现金资产收益。 2、投资额度 公司拟使用不超过人民币 100,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司运用闲置资金投资的品种为十 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-026 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，会议决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14：00。 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件 的规定，对苏大维格使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使 用短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公司现 金资产收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 100,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 理财产品的投资期限不超过十二个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的 ...