证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-022 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年度拟与浙江美浓世纪集团有限公司及其下属企业或关联企业、江苏金之 彩集团有限公司及其下属企业、江苏鑫城印刷集团有限公司及其下属企业发生 销售商品、采购商品、租赁及水电等日常关联交易，预计总金额为人民币 28,403.00 万元（同比 2023 年度预计总金额下降 3,847.00 万元），公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额为人民币 13,165.17 万元（未经审计）。 2、按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与浙江美浓 世纪集团有限公司及其下属企业或关联企业、江苏金之彩集团有限公司及其下 属企业、江苏鑫城印刷集团有限公司及其下属企业的交易构成日常关联交易。 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度公司日常关联交易预计概述 3、2024 年 3 月 28 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司及子公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规 定，对苏大维格及全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称"维旺科技"） 之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称"盐城维旺"）使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]891 号）核准，公司向 9 名 特定对象发行了 33,613,445 股人民币普通股（A 股），发行价格为 23.80 元/股 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司投资理财管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关 风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法利益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称投资理财是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使 用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财 及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的 保值增值。 公司投资理财不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产 品。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的 规定，对公司 2024 年度日常性关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 苏大维格及子公司根据目前与相关关联方业务合作情况，并结合公司业务发 展的需要，预计 2024 年度拟与浙江美浓世纪集团有限公司及其下属企业或关联 企业、江苏金之彩集团有限公司及其下属企业、江苏鑫城印刷集团有限公司及其 下属企业发生销售商品、采购商品等日常性关联交易，预计总金额为人民币 28,403.00 万元（同比 2023 年度预计总金额下降 3,847.00 万元），公司 2023 年 度日常性关联交易实际发生总金额为人 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-026 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，会议决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14：00。 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 向控股子公司提供担保暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规 定，对苏大维格向控股子公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情 况如下： | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 持股比例 | 被担保方 最近一期 | 截至 2024 年 3 月 22 日 | 2024 年度 担保额度 | 担保额度占上 市公司净资产 | 是否关 联担保 | | | 维旺科技 | | 100% | 资产负债率 41.38% | 担保余额 3,157.20 | 25,0 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司对外担保管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范苏州苏大维格科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但 不限于保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件 的规定，对苏大维格使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使 用短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公司现 金资产收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 100,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 理财产品的投资期限不超过十二个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司监事会议事规则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 监事会日常事务处理 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以 要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和 副主席由全体监事过半数选举产生。 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级 管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司突发事件管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 突发事件管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）处置突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事 件及其造成的损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合 法利益，促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已 经或可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司、 分公司遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响 ...