| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则 一致。 4、本次实施权益分派方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本868,979,552为基数， 向全体股东每 10 股派 0.559999 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港 市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.503999 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人 股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票 时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股 及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基 ...

债券代码：123092 债券简称：天壕转债 调整前"天壕转债"转股价格：5.04 元/股 调整后"天壕转债"转股价格：4.98 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 1 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3357 号"文核准，天壕能 源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于 2020 年 12 月 24 日向 不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 42,300 万元。经深交所同意，公司 42,300.00 万元可转债于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天壕转债"，债券代码"123092"。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有关 规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时， 将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； | 证券代码：30 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 5 月 28 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以母公司 2024 年 4 月 18 日股本总 数 868,977,965 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）， 共计派发现金红利 48,662,766.04 元（含税），占 2023 年合并报表归属于上市公 司股东净利润的 20.27%。 自 2024 年 4 月 19 日至本次权益分派实施申请日（2024 年 6 月 21 日）期间 共计转股 1,587 股，因此公司总股本因转股由 868,977,965 股增至 868,979,552 股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整 ...

北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召开第五届董 事会第十三次会议，2024年6月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于2024年6月4日披露于中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-051）。 根据本次回购方案，公司拟使用自有资金不低于5,000万元（含）且不超过 8,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于注 销并减少注册资本。回购股份的价格不超过9.12元/股（含），回购股份的实施 期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 关于天壕转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 天壕能源股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 20 日 附件：公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转 股价格的调整"条款的规定 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将 按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 转股起止时间：2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日 暂停转股时间：2024 年 6 月 21 日起 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于近日发布 2023 年度权益分派实施公告，根据 ...

天壕能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（周四）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万 通中心 B 座 22A）。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不低于 5,000 万元（含）且不超过 8,000 万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股股份，用于注销并减少注册资本。回购股份的价格不超过 9.12 元/股（含）， 回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过十二个月。具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期 限届满时的实际回购情况为准。 2、本次回购方案已经公司 2024 年 6 月 4 日召开的第五届董事会第十三次会 议、2024 年 6 月 20 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、相关风险提示 1） ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开第五 届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设 和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 15,000 万 元（含人民币 15,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司 2023 年 6 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-052）。 公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使 用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。截至本公告日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 15,000 万元全部归还至 募集资金专户，同时将归还情况通知了保 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第五届 董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用 于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-051）。本事项尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 6 月 1 ...