关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审议决定召开2025年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（周四）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日 ...

天壕能源股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资金的存放、使 用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律、规范性文件和公司章程的要求，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券 或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换债券等）募集并用于特定用途的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证， 确信投资项目具有较好的市场前景和盈 ...

天壕能源股份有限公司 舆情管理制度 天壕能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品种的价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，维护公司及 广大投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司 ...

天壕能源股份有限公司 第五条 公司对外提供担保，应当采取反担保等必要的防范措施。 第六条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切担保行为，须 按程序经公司董事会或股东大会批准。股东大会或者董事会对担保事项做出决 议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。 第七条 公司控股子公司的对外担保比照本办法规定执行。 第一条 为了维护投资者的利益，规范天壕能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 对外担保管理办法 第三条 本办法所称子公司系指本公 ...

天壕能源股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"） 的财务管理和内部控制，明确经济责任，规范财务行为，防范财务风险，维护公司 的合法权益，根据《中华人员共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国会计法》（以下简称《会计法》）等国家相关法律法规以及《企业会计准 则》和《公司章程》等管理规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 财务管理是指综合运用预测、决策、预算、控制、分析、评价、报 告等方法和工具，对企业生产经营中财务资源的取得、配置、使用进行管理和监督， 提高资源要素使用效益， 实现高质量发展。 公司实行"财权相对集中，分级授权管理"的财务管理体制，明确"纵向管理、 横向服务与监督"的财务管理定位。 第三条 本制度适用于公司、所属全资及控股子公司、分公司（以下简称"各 单位"），其他参股公司可参照执行。 第四条 各单位应严格遵守国家各项政策法规，维护财经纪律，建立和完善 财务管理制度，建立健全财务内部控制和治理结构；合理控制成本，做好预算、核 算、分析等各项财务工作；依法合规筹集资金，有效运营资产，实现公司资产保值 增值；及 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天壕转债"（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 4.98 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 564,491 张"天壕转债"完成转股（票面金额共 计 56,449,100 元），合计转成 11,335,128 股"天壕能源"股票（股票代码： 300332）。 3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为342,290,100元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，天壕能源股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以 下 ...

特别提示： 1、"天壕转债"（债券代码：123092）将于 2024 年 12 月 24 日按面值支付 第四年利息，每 10 张"天壕转债"（面值 1,000 元）利息为 18.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一） 3、付息日：2024 年 12 月 24 日（星期二） | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于天壕转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、除息日：2024 年 12 月 24 日（星期二） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 23 日，票面利率为 1.80%。 6、"天壕转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 23 日，截至 2024 年 12 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称" ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 59 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（周五）15:00。 （2）网络投票时间： 2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万 通中心 B 座 22A）。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 6、出席本次会议的股东及股东代表共 212 人，代表有表决权股份 183,372,154 股，占公司有效表决 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保及反担保的进展公告 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公 司"）及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司 为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分 配了额度。2024年预计担保额度总计不超过12.60亿元人民币，有效期为2024年 1月30日至审议预计2025年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包 括但不限于保证、质押、抵押。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2024 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议案》。详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 1 月 12 日披露的《关于 2024 年度担 保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。 2024 年 ...