一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3300 | 0.2600 | 26.92 | 0.4000 | | 每股净资产（元） | 6.3 | 6 | 5 | 5.81 | | 每股公积金(元) | 4.62 | 4.55 | 1.54 | 4.63 | | 每股未分配利润(元) | 0.55 | 0.34 | 61.76 | 0.10 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.2 | 15.18 | 33.07 | 15.1 | | 净利润(亿元) | 1.26 | 1.01 | 24.75 | 1.55 | | 净资产收益率(%) | 5.32 | 4.41 | 20.63 | 7.10 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8025.93万股，累计占流通股比： 30.64%，较上期变化： -249. ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024年度内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6045 号 浙江永贵电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永贵 电器公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024年年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6025 号 浙江永贵电器股份 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘建） 本人自 2024 年 4 月 30 日起担任浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江永贵电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份有限公司 独立董事工作细则》等规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职工作述职如下： 一、本人基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1、出席董事会情况 2024 年度任职期间，本人严格履行独立董事职责，出席公司召开的 4 次董 事会会议，未发生委托出席或缺席情况。在履职过程中，本人秉持专业审慎原则， 对所有审议议案进行深入研析，积极参与议题讨论并提出建设性意见，切实发挥 独立董事的决策监督作用，促进董事会科学决策。2024 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋建林） 本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江永贵 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份有 限公司独立董事工作细则》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的 相关事项发表独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小 投资者的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋建林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学博士课程班结业，中南财经政法大学硕士研究生学位，正高级会计师、注册 会计师。曾于 1999 年 9 月至 2001 年 2 月任职野风集团有限公司董事、总裁助 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （江靖-已离任） 本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，因 董事会换届选举于 2024 年 4 月离任。在 2024 年度任职期间本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江永 贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份 有限公司独立董事工作细则》等规定和要求，忠实履行独立董事职责和诚信勤勉 义务，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人自 2024 年 1 月至 2024 年 4 月任职期间履职情况报告如下： 器股份有限公司独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事 2024 年度履职情况 一、本人基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人江靖，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海 交通大学电气绝缘专业，澳大利亚南十字星大学工商管理 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024年度财务决算报告 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母公司现 金流量表、2024 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审〔2025〕6025 号标准无保 留意见的审计报告。天健会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则 的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2024 年度的经营成果和现金流量。 一、基本情况 2024 年，公司实现营业收入 202,004.78 万元，同比增长 33.04%；归属于母 公司所有者的净利润 12,579.63 万元，同比增长 24.47%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 11,508.19 万元，同比增长 29.43%。主要财务指标分 析如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 20 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | 浙江永贵电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循 《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江永贵 电器股份有限公司董事会议事规则》等相关制度的规定，严格执行股东大会各项 决议，积极推进董事会各项决议实施，全力保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策 和规范运作做了大量富有成效的工作，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了 公司的规范运作和可持续发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司经营团队在董事会的领导下，紧密围绕年初制定的经营计划， 经公司全体员工的共同努力，实现营业收入 202,004.78 万元，较去年同期上升 33.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,579.63 万元，较去年同期上升 24.47%；实现归属于上市公司股东的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《浙江永贵电器股份有限公司董事会专 门委员会工作细则》（以下简称"《董事会专门委员会工作细则》"）等有关规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度年审会计 师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 浙江永贵电器股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本 情况如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市 ...