| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1 5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 17 日 08 时 00 分在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江永贵电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会对公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》发表如 下审核 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 17 日 09 时 00 分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董 事 6 名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告全文》及《2024 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司拟以现有股本 387,874,197 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股 利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利 23,272,451.82 元（含税）。 二、利润分配预案的合法合规性 本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充 分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具 备合法性、合规性、合理性。 三、履行的审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符合《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 浙江永贵电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 1 浙江永贵电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人范纪军、主管会计工作负责人戴慧月及会计机构负责人(会计 主管人员)陈琼琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望--（四）公司面临的风险及应对措施"部分，详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司调整部分募集资金投 资项目拟使用募集资金金额。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全 资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称"四川永贵"）增资 34,000.00 万元 用于实施"连接器智能化及超充产业升级项目"和"研发中心升级项目"。本次 增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形。现将有关事项公告如下： 三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况 鉴于募集资金投资项目"连接器智能化及超充产业升级项目"和"研发中心 升级项目"的实施主体是全资子公司四川永贵，公司拟 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 募集资金 | 调整后拟投入 募集资金净额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 连接器智能化及超充产业升级 | 30,172.44 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | 项目 | | | | | 2 | 华东基地产业建设项目 | 52,579.93 | 44,000.00 | 44,000.00 | | 3 | 研发中心升级项目 | 13,493.53 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,200.60 | | | 合计 | 116,245.90 | 98,000.00 | 97,200.60 | 三、以 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 52,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、定 期存款、结构性存款等）；使用不超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置自有资 金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构 销售的中低风险投资产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。本 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 9 日 8:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投 资项目实施和募集资金净额等实际情况作出的决定，未违反法律法规及《浙江永 贵电器股份 ...