e公司讯，永贵电器(300351)12月6日早间公告，12月5日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2024年 第23次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。 根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-059 浙江永贵电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 5 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 23 次上 市审核委员会审议会议，对浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）的申请进行了 审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件 和信息披露要求。 公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册 的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 ...

证券时报e公司讯，永贵电器(300351)12月3日晚间公告，近日，中车长春轨道客车股份有限公司（简 称"中车长客"）与公司控股孙公司长春永贵博得交通设备有限公司（简称"长春永贵博得"）签订了一份 货物买卖合同，合同金额合计2666.76万元（含税）。 公司控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司（简称"江苏永贵"）近日收到中车物流有限公司（简 称"中车物流"）的一份中标通知书，中标金额合计2259.16万元（含税）。 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-058 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司控股孙公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、 收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 26,667,638.40 元 （含税）、中标通知书金额合计 22,591,638.00 元（含税）。预计将会对公司 2024 年及未来年度的经营业绩产生积极影响。 3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如 遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期 或全面履行；中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性， 具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署情况 近日，中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称"中车长客"）与浙江永 贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司长春永贵博得交通设备有 限公司（ ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于保证公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性。公司监事会同意 将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自原有效期届 满之日起延长十二个月。除上述延长有效期外，本次向不特定对象发行可转换公 司债券的其他事项和内容保持不变。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-054 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 27 日 08:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 11 月 20 日通过书面方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由公司 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-056 浙江永贵电器股份有限公司 3、2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次 会议，分别审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制 性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，根据《激励计划》和《考核管 理办法》的相关规定，因 2023 年度公司层面业绩考核原因，预留授予部分第一 类限制性股票第一个解除限售期公司层面解除限售系数 P 为 91.61%，公司董事 会同意公司对预留授予的 35 名对象已获授但尚未解除限售的 0.5034 万股第一类 限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总计 0.5034 万股，公司 拟以 6.85 元/股的价格回购 35 名激励对象已获授但尚未解除限售的 0.5034 万股 限制性股票。本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。本次回购尚未完成 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销手续。 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-055 浙江永贵电器股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 公司于2023年12月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董 事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的 议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）方案的股东大会决议有效期及授权董事会办 理相关事宜的有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行方 案之日起12个月。 鉴于本次发行的股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为保证 公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，结合公 司实际情况，公司于2024年11月27日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届 监事会第十二次会议审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议有效期的议案》，第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请 股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不 ...

浙江永贵电器股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 1 目 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 监事 第二节 监事会 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第七章 监事会 第五章 董事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第三节 董事会秘书 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-053 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2024年11月27日09时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11 月20日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6 名，会议由公司董事长范纪军主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议 的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体 董事投票表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 公司于2023年12月15日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司上述股东大 会决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。鉴于上述有效期即将届满， 为保证公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-057 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:0 0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会 ...