一、2023 年度经营业绩情况 江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律 法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大 会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度各项工作。接下来，我谨代表公司管理 层就 2023 年度工作情况向董事会做工作报告，请各位董事予以审议。 截至 2023 年期末，公司总资产 7.35 亿元，净资产 6.64 亿元；2023 年度，公司实 现营业收入 3.78 亿元，同比增长 3.03%；实现利润总额 9,947.60 万元，比上年同期下降 26.86%；实现归属于母公司净利润 8,774.87 万元，比上年同期下降 27.94%。 二、2023 年度主要工作回顾 2023 年，国内经济在波动中企稳，所面临的内部和外部环境仍旧复杂多变，部分 下游客户项目节奏放缓，公司紧紧围绕整体战略目标，积极落实年度工作计划，深耕客 户价值，不断提升客户满意度，实现营业收入 37,819.19 万元，比上年同期增加 3.03%。 另外受销售费用、研发费用投入增加等影 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证，此外，由于情况的变化可能 导致内部 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司 单位：元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-023 江苏东华测试技术股份有限公司 二、对财务状况和经营成果的影响 《准则解释第16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生 等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开 始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃 置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初 始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据 《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负 债和递延所得税资产。 对于在首次施行《准则解释第16号》的财务报表列报最早期间的期初（即2022 年1月1日）至施行日之间发生的适用《准则解释第16号》的单项交易，企业应当 1 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月10 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-022 江苏东华测试技术股份有限公司 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的 通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》），该解释对"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回的会计处理"的内容进行了规范说明。 根据上述文件的要求，本公司自2024年1月1日起开始执行前述规定。 （二）变更前采取的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"《准则解释第17号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 ...

2023年度财务决算报告 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、基本情况 2023 年，公司实现营业收入 37,819.19 万元，比上年同期增加 3.03%；实现 利润总额 9,947.60 万元，比上年同期下降 26.86%；实现归属于母公司净利润 8,774.87 万元，比上年同期下降 27.94%。主要是：(1)公司整体项目受实施环境 的影响，实施周期较长，投入成本较高，导致综合毛利率有所下降。（2）为配 合公司整体战略发展及业务拓展目标，同时加大了营销体系建设投入，使得研发 费用和销售费用同比增长较多。 二、主要财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 378,191,868.19 | 367,082,438.42 | 3.03% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 87,748,691. ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨翰） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度，本人在担任江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 审计及高管薪酬制度完善等工作提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨翰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，本科学历， 律师。现任江苏骥江律师事务所律师、主任，2021年7月起至今任本公司独立董 事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-017 江苏东华测试技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华会计 师事务所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转 制的相关工作。总部设在北京，注册 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 内部控制鉴证报告 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 附件： | | | | 江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度内部控制自 | | | | | 3—14 | 页 | | 我评价报告 | | | 目 录 内部控制鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00040003 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏东华测试技术股份有限公司 (以下简称 "贵公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的 使用，不得用于其它目的。 三、管理层的责任 四、注册会计师的责任 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-018 2024年1月1日至2024年12月31日 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，分 别审议了《关于2024年度董事薪酬的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬的 议案》及《关于2024年度监事薪酬的议案》，董事、监事薪酬尚需提交至2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪 酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位 职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩； 未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 （2）独立 ...