北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 江 苏 东 华 测 试 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 君致法字 2024319 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 1 / 6 法律意见书 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于2024年7月11日（星期四）下午14:00在公司一楼会议 室召开，北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所周娅 辉律师 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-041 江苏东华测试技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为2024年7月11日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间为2024年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年7月11日上午09:15—09:25、09:30－11:30， 下 午 13:00 － 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年7月11日09:15－15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东 北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。 1、出席 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-040 江苏东华测试技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人刘士钢先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押， 现将有关情况公告如下： 1 公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬 请投资者注意风险。 一、本次解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | 日期 | | | | 其一致行动人 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | 刘士钢 | 是 | 1,950,000 | 2.88% | 1.41% | 2023.11.09 | 2024.07.0 ...

[Table_Main] 公司研究|信息技术|技术硬件与设备 证券研究报告 东华测试(300354)公司首次覆盖 报告 2024 年 06 月 28 日 [Table_Summary] 报告要点： [Table_TargetPrice] 国内领先的结构力学性能研究和电化学工作站整体解决方案提供商 东华测试成立于 1993 年，公司始终专注于智能化测控系统的研发、生产 营收稳健增长，盈利能力向上 根据亿渡数据，2021 年中国 PHM 市场规模为 35.78 亿元，基于各行业领 域的渗透率还有进一步提升的空间，同时如航空军工类的潜在空间庞大， 市场规模将以 36.48%的 CAGR 增至 2026 年的 161.37 亿元。公司在对坦 克车发动机、装甲车、雷达车、空降车等防务装备和基础设施的安全运营 提供保障的同时，也在水务工程、港口机械、盾构机、油田、风电等民用 领域大力拓展，有望进一步夯实公司核心竞争力。 六维力传感器为人形机器人核心零部件，公司有望伴其成长核心受益 六维力传感器通常安装在手腕、脚腕、足底或手部，在运控规划、姿态调 整、力度感知等中起到重要作用。公司具备研发六维力传感器的底层技术 条件，传感 ...

[Table_TargetPrice] 国内领先的结构力学性能研究和电化学工作站整体解决方案提供商 营收稳健增长，盈利能力向上 PHM 市场快速发展，公司有望于军民两端同时拓展市场 投资建议与盈利预测 [Table_Main] 公司研究|信息技术|技术硬件与设备 证券研究报告 东华测试(300354)公司首次覆盖 报告 2024 年 06 月 28 日 [Table_Summary] 报告要点： 和销售，具备结构力学性能测试分析系统（2023 年营收占比 58.68%，下 同）、结构安全在线监测及防务装备 PHM 系统（18.03%）、基于 PHM 的 设备智能维保管理平台（6.32%）、电化学工作站（15.36%）四大类产品 线，包含传感器、数据采集与控制分析系统、控制与分析软件平台，公司 产品均为自主研发、设计和生产，且拥有独立自主的知识产权。 公司业绩保持稳健增长态势，2021 年至 2023 年营收、归母净利润 CAGR 分别为 21.3%/4.7%，其中 2023 年同比分别变动+3.03%/-27.94%。 2024Q1 公司分别实现营收/归母净利润 1.04/0.27 亿元，同比分别增长 45. ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的股份300,000股不参与本次权益分派。公司2023年年度权益分派实施分配 方案为：以现有总股本 138,320,201 股剔除已回购股份 300,000 股后的 138,020,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），派发 的现金红利共计17,666,585.72元（含税）； 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每10股现金分红=现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10股 =17,666,585.72元/138,320,201股×10股=1.277223元（保留六位小数，最后一 位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价- 按总股本（含回购股份）折算每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价 -0.1277223元/股。 公司2023年年度权益 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-033 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日在 公司会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第二十一次会议，会议通知及相 关资料于2024年6月14日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实 际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席 了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的 议案》 鉴于公司第五届董事会全体董事即将任期届满，为顺利完成新一届董事会的 换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司 董事会提名刘士钢先生、王江波先生、熊卫华先生、陈立先生4人为公司第六届 董事会非独立董事。 （1）推选刘士钢先生为第六届 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-035 江苏东华测试技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于2024年6月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名推荐， 公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选刘士钢先生、王江波先生、熊卫华 先生、陈立先生4人为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意推选沈宇峰先 生、饶柱石先生、杨翰先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选 人简历详见附件）。公司第六届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审 议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第六 届董事会董事候选人符合相关法律规定的董 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人饶柱石作为江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏东华测试技术股份有限公司董事会 提名为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏东华测试技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 一、被提名人已经通过江苏东华测试技术股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏东华测试技术股份有限公司董事会现就提名杨翰为江苏东华 测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部 ...