证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-015 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议，会议通知及相 关资料于2024年4月2日通过邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5名， 实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的 监督职权和职责。监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人 ...

江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—87 | 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00040009 号 1、营业收入的确认 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 我们在本期财务 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-016 江苏东华测试技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月12日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议分别 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 1、利润分配预案基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司合并报表 归属于母公司所有者的净利润87,748,691.84元，其中母公司实现净利润 83,027,234.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 346,923,685.53元，母公司资本公积114,833,008.34元。 为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定2023年度利 润分配预案如下：以2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本 （剔除回购专 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-020 1 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司 股东大会授权董事会具体办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了 《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》（公告编号：2021-054）。 （五）2021年10月29日，公司分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监 事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的 激励对象名单进行了核实，律师出具相应法律意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年度报告工作安排，北京兴华会计师事务所对公司2023年度财务报 告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制评价情况进 行审核并出具了鉴证报告，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况进行审核并出具了专项报告。 经审计，北京兴华会计师事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司20 ...

（一）公司主要业务概述 报告期内，公司及子公司主要业务如下： 1、结构力学性能研究 江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《江苏东华测试技 术股份有限公司章程》、《江苏东华测试技术股份有限公司董事会议事规则》， 切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披 露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发 展。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 结构力学性能研究主要用在结构的强度试验、疲劳试验（寿命评估）、动态 特性分析（固有频率、振型、阻尼比、模态刚度和质量），准确预计环境激励对 结构的影响等，是应用于航天航空、车辆船舶、土木建筑、工程机械、能源电力 等领域不可或缺的科学仪器产品。 2、结构安全在线监测和防务装备故障预测与健康管理（PHM, Prognostics Health Management） 为满足资产密集型企业针对设备维保管理的数字化、智能化转型需求，公司 全资子公司上海东昊测试技术有限公司基于PHM技术开发的一款专业解决方案。 通过研究 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对 公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。监事会 成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范化运作。 一、监事会召开情况 报告期内监事会共召开七次会议，会议的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格及表决程序均符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并在中国证监会指定创业板披露网站 进行了披露。具体内容如下： 1、2023年3月8日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关 于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案 的议 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈宇峰） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度，本人在担任江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 审计及高管提名等工作提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈宇峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，本科学 历，中国注册会计师。现任靖江新天地联合会计师事务所（普通合伙）执行事 务合伙人，以及靖江新天地企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、江苏靖 江润丰村镇银行股份有限公司董事、江苏味巴 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足以下条件： （一）具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件，以及《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 ...

关于江苏东华测试技术股份有限公司 专项说明 关于江苏东华测试技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00040002 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了江苏东华测试技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 15 日 签发了"[2024]京会兴审字第 00040009 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 ...