证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-008 江苏东华测试技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年 修订 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-007 江苏东华测试技术股份有限公司 （一）回购方式：集中竞价交易； （二）首次回购股份数量：125,000股，占公司总股本的0.0904%； （三）回购价格：最高成交价34.20元/股，最低成交价32.71元/股； （四）成交总金额（不含交易费用）：4,107,412元。 二、首次回购股份的合法合规性说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》 1 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-006 江苏东华测试技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 5 日 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将截至上个月末的回购公司股 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-004 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开了第五届董事会第十九次会议，于2024年1月15日召开了2024年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分 条款的公告》（公告编号：2023-067）。 近日，公司已办理完成上述工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并 取得了泰州市行政审批局最终审核换发的《营业执照》。现将具体信息公告如下： 名称：江苏东华测试技术股份有限公司 统一社会信用代码：91321200608775189J 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：靖江市新港大道208 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 总 则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 2 | | | 第一节 2 | 股份发行 | | 第二节 4 | 股份增减和回购 | | 第三节 5 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 6 | 股 东 | | 第二节 9 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 15 | 股东大会的召集 | | 第四节 17 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 18 | 股东大会的召开 | | 第六节 21 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 27 | | | 第一节 27 | 董 事 | | 第二节 31 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 监事会 38 | | | 第一节 38 | 监事 | | 第二节 38 | 监事会 | | 第八章 党支部 40 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 41 | 财务会计制度 | | 第二节 44 | 内部审计 | | 第三节 44 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-003 江苏东华测试技术股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 截至本公告披露日，回购方案规定的回购期限已过半，公司尚未实施回购方 案。根据《上市公司股份 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-002 江苏东华测试技术股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为2024年1月15日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间为2024年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年1月15日上午09:15—09:25、09:30－11:30，下 午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2024年1月15日09:15－15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东 北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...

北 京 市东城区 北三环东路 36 号 环 球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 江 苏 东华 测 试技 术 股份 有 限公 司 2024 年 第 一次 临时 股 东大 会 之 法律意见书 君致法字 2024009 号 北 京 市 君 致律 师 事务 所 1 / 7 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于江苏东华测试技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江苏东华测试技术股份有限公司 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于2024年1月15日（星期一）下午14:30在公司一楼会议 室召开，北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所周娅 辉律师、柴佳欣律师出席见证本次股东大会并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《江苏东华测试技术股份有限公司关于召 开2024年第一次临时股东大会通知的公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资 料。为此公司承诺，其向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证 言，是真 ...

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将截至上个月末的回购公司股份进展情况公告如下： 截至2023年12月31日，公司本次回购尚未开始交易。 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-001 江苏东华测试技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-066 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日通过电子邮件、直接送达等方式向全体监事发出第五届监事会第十八次会议的 会议通知及相关资料。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场会议 方式召开。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下决议： 1、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 为保证公司监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名杨至馨女士为公司第五届监事 会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时 ...