浙江我武生物科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专 业人士。 独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数， 并担任召集人。其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 1 第一条 为进一步完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 ...

第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名（即召集人），由独立董事委员担任。提名 委员会主任委员由董事会决定。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 浙江我武生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月） 第一节 总则 第二节 人员组成 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主 任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 1 第一条 为完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司管理人员的提名与产生，优化董事会的组成人员结构， 为使提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们作为浙江我武生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基 于实事求是、独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会议中涉及的相关事项 进行了认真审查，现发表如下独立意见： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的 经验与能力，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够 满足公司对于审计机构的要求。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公 司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较 高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营 成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 有利于保 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-045 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 决议，公司定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东 大会。现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大 会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00。 5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月） 第一节 总则 第二节 人员组成 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 1 浙江我武生物科技股份有限公司 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会 委员的董事仍应当依照法律、法规、《公司章程》和本细则的规定履行 职务。 第八条 战略委员会委员履行职责时，公司相关部门应予以配合。 第三节 职责权限 第四节 议事程序 第十一条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次； 临时会议由战略委员会委员提议召开。战略委员会会议原则上应于会议 2 第九条 战略委员会主要行使下列职权： (一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提 出建议； (二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销 战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； (三) 对公司的重大战略性投资、融资方案、重大资本运作、资产经 营项目等进行研究并提出建议； (四) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； (五) 负责法律、法规、《公 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-040 号 关于取得皮炎诊断贴剂 01 贴 I 期临床试验总结报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日前，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）研发的"皮炎诊断 贴剂 01 贴"完成了"一项在中国健康志愿者中探索皮炎诊断贴剂 01 贴耐受性的临床 研究"，并取得了 I 期临床试验总结报告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 4 号——创业板行业信息披露（2023 年修订）》的相关要求，现将有关内容公 告如下： 一、基本情况 药物名称：皮炎诊断贴剂01贴 注册分类：治疗用生物制品 剂型：贴剂 适应症：通过斑贴试验，诊断由镍、铬、钴3种金属过敏原引起的变应性接触性 皮炎。 临床试验分期：I期临床试验 研究设计：单中心、开放、单次给药、剂量递增 浙江我武生物科技股份有限公司 组3的志愿者，给药前后体内三种金属离子浓度均低于定量检测限（10ng/ml），表明 给药后未引起体内金属离子的明显变化。 综上所述，本研究中使用4种不同剂量的皮炎诊断贴剂01贴进行健康志愿者 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-039 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于烟曲霉点刺液 I 期临床试验首例受试者入组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日前，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）研发的"烟曲霉点 刺液"在华中科技大学同济医学院附属同济医院完成了"一项在中国志愿者中探索烟 曲霉点刺液安全性及有效性的临床研究——单中心、开放的 I 期临床研究"的首例受 试者入组，正式进入该临床试验。现将有关内容公告如下： 一、基本情况 药物名称：烟曲霉点刺液 注册分类：治疗用生物制品1类 临床试验分期：I期临床试验 剂型：皮肤点刺试剂 适应症：用于皮肤点刺试验，辅助诊断因烟曲霉致敏引起的I型变态反应性疾病。 "烟曲霉点刺液"与公司已获准上市的"粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒"（国药准 字S20080010）、"屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒"（国药准字S20190022）、"黄花蒿 花粉变应原皮肤点刺液"（国药准字S20230024）、"白桦花粉变应原皮肤点刺液" （国药准字S20230023）、"葎草花粉变 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 浙江我武生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □定增路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（分析师电话会议） 参与单位名称 及人员姓名 共 87 家机构 108 名人员参与（详见附件） 时间 2023 年 08 月 25 日 15:05-15:45 地点 电话会议 上市公司接待 人员姓名 董事长/总经理：胡赓熙；副总经理/董事会秘书：管祯玮。 一、 业绩介绍： 公司经营业绩方面：公司营业收入 386,295,265.17 元，较上 年同期减少 0.67%；归属于上市公司股东的净利润 148,604,514.09 元，较上年同期减少 17.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 142,488,453.40 元，较上年同期减少 7.50%。在 经历了 2023 年一季度公司经营业绩的短暂冲击后，随着线下相关 投资者关系活 门诊的有序恢复，2023 年二季度公司经营情况逐步好转，2023 年 动主要内容介 二季度公司实现营业收入 203,155 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第八节 优先股相关情况 第九节 债券相关情况 第十节 财务报告 财务附注中报表的单位为：元 浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 45 浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------| | | | | | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | | | 税金及附加 2,162,726.44 1,935,459.82 | | | | | 销售费用 147,293,829.61 134,539,698.42 | | | | ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 浙江我武生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（分析师电话会议） 参与单位名称 国泰基金：邓时锋；盈联资本：应振洲；惠正私募：訾力强；嘉 及人员姓名 实基金：李慧；东方红：马庆华；中欧基金：赵磊；海通证券： 彭聘；兴业证券：东楠；广发基金：王瑞冬；奥博资本：星璇； 汇添富：谢杰；德邦证券：吴沛柯；国君证券：谈嘉程。 时间 2023 年 6 月 16 日 16:00-17:30 地点 浙江省台州市仙居县白塔镇迎仙路 2 号二楼会议室 上市公司接待 董事长/总经理：胡赓熙；副总经理/董事会秘书：管祯玮；市场 人员姓名 部副经理：季龙。 1、 公司产品"黄花蒿花粉变应原舌下滴剂"和"粉尘螨滴剂" 使用时间和见效时间是否一致？ 粉尘螨是全年性过敏原，黄花蒿花粉是季节性过敏原（夏秋 季花粉），所以评估两个产品疗效需要的时间是不同的。"粉尘螨 滴剂"在使用过程中会逐渐见到疗效，而"黄花蒿花粉变应原舌 投资者关系活 下滴剂"的疗效需 ...